Еще новости
Опубликовано: 18-06-2019 09:48

zghtЗа 2010–2014 годы около 70 миллиардов долларов из российских банков были отмыты через суды и банки Республики Молдова с использованием противозаконных судебных решений, вынесенных в связи с якобы имевшимися долгами.

Всё это время органы надзора и уголовного преследования, подчинявшиеся политическим элитам, сознательно игнорировали подозрительную деятельность, в то время как парламент и Конституционный суд утвердили законодательные изменения и решения, призванные облегчить отмывание денег. Таковы выводы исследования, посвящённого „Русской прачечной”, которое провели сообщество Watchdog.md и Transparency International Moldova

На пресс-конференции в IPN Серджиу Тофилат из Watchdog.md, один из авторов исследования, заявил, что, хотя молдавские следователи утверждают, что ими были обнаружены 20 миллиардов долларов подозрительного происхождения, имеющиеся в открытых источниках доказательства показывают, что реальная сумма отмытых средств составила 70 миллиардов долларов. По его словам, пока ни один сотрудник отечественных органов надзора и уголовного преследования не был осуждён. Напротив, ряд ответственных лиц были недавно назначены судьями Конституционного суда. Как отметил Серджиу Тофилат, статистические отчёты указывают на увеличение объёма переводов из стран СНГ в молдавские банки в 2010–2014 годах. Совокупный приток средств составил 80 миллиардов долларов (94,4% из них поступили из России) и значительно превысил финансовые потоки в результате реальной экономической деятельности, такой как экспорт и денежные переводы частных лиц, общая сумма которой составила девять миллиардов долларов.

 

По словам Тофилата, после того, как схема „Русская прачечная” завершила свою работу в 2014 году, ежегодные финансовые поступления из стран СНГ значительно сократились: с 21 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов. В ответе, поступившем из НБМ, отмечается, что подозрительные сделки были связаны с межбанковскими операциями с депозитами, кредитами и операциями с производными финансовыми инструментами. С другой стороны, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег считает эти подозрительные сделки частью схемы „Русской прачечной”, осуществлённой через Moldindconbank. СПБОД оштрафовала банк на 4,3 миллиона леев. По словам эксперта в области общественной политики Штефана Глигора, исследование показывает, что органы, уполномоченные противодействовать отмыванию денег и структуры, ответственные за надзор за порядком применения закона судьями, не действовали в соответствии со своими служебными обязанностями. „70 миллиардов проследовали транзитом через Республику Молдова, а они все эти годы делали вид, будто ничего не происходит”, - отметил Глигор.

Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что все отмеченные факты представляют собой цепь особо крупных преступлений. „И 20 миллиардов долларов – чрезвычайно большая цифра для Молдовы, но 70 миллиардов долларов – это валовой внутренний продукт Республики Молдова более чем за десять лет. Компетентные органы не могли не заметить сделок такого масштаба”, - отметила Каращук. По её мнению, компетентные органы действовали таким образом, потому что они сами были соучастниками этой цепи махинаций. Лилия Каращук добавила, что „аппетит к очень лёгким деньгам, когда ты контролируешь государственные учреждения, в том числе Конституционный суд, ВСМ, НЦБК, НБМ, растёт бесконечно. Более того, вместо того, чтобы они понесли ответственность, этих людей продвигали по службе”.


noi.md

Дорог в стране нет, а они бюджет уменьшают

Дорог в стране нет, а они бюджет уменьшают

19 августа 2019
Программа «Хорошие дороги» будет осуществляться и далее, однако ее бюджет уменьшен почти в три раза. Вместо 1 млрд 700 м...
Аэропорт Кишинева приобрели Ротшильды

Аэропорт Кишинева приобрели Ротшильды

19 августа 2019
Соглашение было ратифицировано между представителями Avia Invest и эксклюзивным бенефициаром NR Investments Натом Ротшил...
Максимальная пенсия в Молдове - 224000 леев

Максимальная пенсия в Молдове - 224000 леев

19 августа 2019
Депутат от  ПСРМ Владимир Односталко в своей публикации в Facebook объявил о том, что парламентская...
Жители севера Молдовы будут платить с электроэнергию больше, нежели жители центра и юга

Жители севера Молдовы будут платить с электроэнергию больше, нежели жители центра и юга

17 августа 2019
В Молдове подорожал тариф на электроэнергию. Так, жители с центра и юга страны будут платить на 10 баннов дороже (1,89 л...
Евроазиатский союз готов покупать миллионы тонн сельхозпродукции из Молдовы

Евроазиатский союз готов покупать миллионы тонн сельхозпродукции из Молдовы

17 августа 2019
Обнародован ассортимент овощей, фруктов, ягод, других продуктов питания, в которых нуждаются страны Евразийского союза.П...
В Молдове выросли тарифы на электроэнергию на 5,58%

В Молдове выросли тарифы на электроэнергию на 5,58%

16 августа 2019
Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) принял сегодня решение, после дебато...
Железная дорога Молдовы под руководством Юрия Топалэ находится

Железная дорога Молдовы под руководством Юрия Топалэ находится "на грани вымирания"

15 августа 2019
В последнее время на железной дороге Молдовы участились случаи аварий с участием поездов госпредприятия. Причина в том,...
Новое правительство решило

Новое правительство решило "задушить" молдаван налогами, отменяя всевозможные льготы и скидки

14 августа 2019
Не заплатившим налог на недвижимость и земельный налог следует поспешить. До 15 августа это можно сделать без наложения...
Правительство Филипа просило 340 млн леев за Tutun-CTC, но продало его за 167,7 млн, что вызывает немало вопросов

Правительство Филипа просило 340 млн леев за Tutun-CTC, но продало его за 167,7 млн, что вызывает немало вопросов

14 августа 2019
На имя Министерства экономики и инфраструктуры, Агентства материальных резервов, Молдавской железной дороги и администра...
История успеха: в 2018 году рост молдавского экспорта составил 0%

История успеха: в 2018 году рост молдавского экспорта составил 0%

13 августа 2019
В прошлом году экспорт Республики Молдова ограничился уровнем в 2750 миллионов долларов, зарегистрированный рост состави...
Тариф на электроэнергию в Молдове может вырасти уже в ближайшее время на 22,46%

Тариф на электроэнергию в Молдове может вырасти уже в ближайшее время на 22,46%

13 августа 2019
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проведет 16 августа публичное заседание, на котором будут ра...
Около 50% цены на те или иные овощи и фрукты - наценка перекупщика

Около 50% цены на те или иные овощи и фрукты - наценка перекупщика

13 августа 2019
Мы удивляемся ценам на рынках – мол, помидоры уже дороже, чем в Европе. Дожили… в нашей республике, всегда славивше...
Ждите повышения цены: НАРЭ займется тарифами на электроэнергию

Ждите повышения цены: НАРЭ займется тарифами на электроэнергию

12 августа 2019
Национальное агентство по регулированию в энергетике проведет 16 августа публичное заседание, на котором будут рассмотре...
В Молдову прибыли эксперты Россельхознадзора

В Молдову прибыли эксперты Россельхознадзора

12 августа 2019
Эксперты Россельхознадзора начали свой визит в Молдову, который продлится с 12 по 24 августа и осуществляется с целью ин...
1,7 млн леев из кредита за одну бетонную опору уличного освещения

1,7 млн леев из кредита за одну бетонную опору уличного освещения

12 августа 2019
Только на одну опору уличного освещения было якобы потрачено около двух миллионов леев. Об этом сообщил в соцсетях муни...
История успеха продолжается: цены на более чем 2000 наименований лекарств выросли

История успеха продолжается: цены на более чем 2000 наименований лекарств выросли

12 августа 2019
В Молдове подорожали лекарства. Цены подняли почти на две тысячи наименований. Среди них — самые востребо...
Внимание! Надвигается очередная волна роста цен на продукты в Молдове

Внимание! Надвигается очередная волна роста цен на продукты в Молдове

12 августа 2019
В Нацбанке отметили, что рост инфляции до конца 2019 г. будет обусловлен повышением всех компонентов индекса потребитель...
В случае смерти супруга-пенсионера, жена будет получать его пенсию в полном объёме

В случае смерти супруга-пенсионера, жена будет получать его пенсию в полном объёме

11 августа 2019
Молдавский парламент рассмотрит в ближайшее время предложенный Президентом Молдовы Игорем Додоном законопроект, который...
В Молдове ежегодно «теряется» около 80 млрд бюджетных леев

В Молдове ежегодно «теряется» около 80 млрд бюджетных леев

11 августа 2019
Если анализировать за любой квартал или год все предложенные депутатские законодательные инициативы, которые в обязатель...
У главы RTEC Дорина Черного зарплата почти 2 раза больше, чем у премьер-министра

У главы RTEC Дорина Черного зарплата почти 2 раза больше, чем у премьер-министра

09 августа 2019
Муниципальный советник от Нашей Партии Илиан Кашу возмутился зарплате главы управления электротранспортом. На своей стра...
Материальной помощи на Пасху и Рождество нуждающиеся могут не ждать

Материальной помощи на Пасху и Рождество нуждающиеся могут не ждать

08 августа 2019
Материальной помощи на Пасху и Рождество больше не будет. Правительство дало негативное заключение проекту демократов, с...
Содержание аппарата президента обходится в миллионы леев

Содержание аппарата президента обходится в миллионы леев

08 августа 2019
И в 2019 году содержание аппарата президента Игоря Додона обойдется казне в миллионы леев. Только до июня месяца из госб...
Налоговые льготы для азартных игр отменены

Налоговые льготы для азартных игр отменены

08 августа 2019
На очередном заседании, правительство одобрило проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, целью которого явл...
Теперь денег на дополнительные пенсионные выплаты нет: откуда тогда их брали бы ДПМ?

Теперь денег на дополнительные пенсионные выплаты нет: откуда тогда их брали бы ДПМ?

07 августа 2019
Кабинет министров намерен аннулировать популистское решение своих предшественников, принятое в 2018 году на волне предвы...
Германия профинансирует проект по водоснабжению и канализации в Кагуле

Германия профинансирует проект по водоснабжению и канализации в Кагуле

07 августа 2019
Правительство Германии профинансирует проект по водоснабжению и канализации в Кагульском районе. Во вторник, 6 августа,...
Молдавскую систему необходимо освободить от коррупционных схем

Молдавскую систему необходимо освободить от коррупционных схем

07 августа 2019
Систему нужно освободить от токсичных лиц и от коррупционных схем. По мнению министра экономики Вадима Брынзана, которое...
В Молдове существенно выросли цены на некоторые продукты

В Молдове существенно выросли цены на некоторые продукты

07 августа 2019
В стране наблюдается рост цен на определенные продукты на 20%, 30%, а иногда и на 60%. Об этом стало известно...
За 3 месяца гастарбайтеры перевели в Молдову 313,4 млн долларов

За 3 месяца гастарбайтеры перевели в Молдову 313,4 млн долларов

03 августа 2019
Во втором квартале текущего года объём банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц из Рес...
Переговоры с «Газпромом» по новому контракту для Молдовы

Переговоры с «Газпромом» по новому контракту для Молдовы

03 августа 2019
Переговоры с российским «Газпромом» по заключению нового контракта на поставки природного газа в Молдову начнутся в тече...
Налог на продажу недвижимости увеличится в 2,5 раза

Налог на продажу недвижимости увеличится в 2,5 раза

03 августа 2019
В соответствии со ст. 39 Налогового кодекса недвижимость относится к капитальным активам. При отчуждении недвижимости во...
Как в Молдове будут ремонтироваться дороги в следующем году

Как в Молдове будут ремонтироваться дороги в следующем году

02 августа 2019
В следующем году местные власти смогут самостоятельно решать, какие дороги нуждаются в ремонте, и где нужно построить но...
В разгар лета цены на овощи и фрукты в Молдове просто заоблачные

В разгар лета цены на овощи и фрукты в Молдове просто заоблачные

28 июля 2019
Цены на овощи и фрукты на рынках страны поражают. Летом продавцы просят за свой товар в несколько раз больше, чем в прош...
Приватизация госсобственности теперь невозможна

Приватизация госсобственности теперь невозможна

28 июля 2019
27 июля 2019 года, вступило в силу постановление парламента о вводе моратория на приватизацию государственного имущества...
Объем денежных переводов в Молдову упал

Объем денежных переводов в Молдову упал

27 июля 2019
Денежные переводы в Молдову, осуществляемые через банки, в пользу физических лиц нашей страны, сокращаются, передает Noi...
Найдено 4 миллиарда долларов для экономики Молдовы

Найдено 4 миллиарда долларов для экономики Молдовы

26 июля 2019
Один из соратников Влада Плахотнюка рассказал мне, что готовясь к должности премьер-министра, Плахотнюк  договорилс...
В случае повышения НДС в Молдове вырастут цены на все

В случае повышения НДС в Молдове вырастут цены на все

25 июля 2019
Повышение НДС в сегменте HoReCa приведет к росту цен на услуги гостиниц, ресторанов и кафе. Об этом говорят владельцы и...
Минфин не отменит талоны на питание, а обложит налогами

Минфин не отменит талоны на питание, а обложит налогами

25 июля 2019
Талоны на питание в Молдове не будут отменены, их просто лишат прежнего льготного налогового режима. Об этом заявил...
Отели и рестораны снова будут платить 20-процентный налог

Отели и рестораны снова будут платить 20-процентный налог

24 июля 2019
Правительство Санду лишает бизнес-среду тех льгот, которые предприниматели получили от кабмина Филипа. Власти намерены с...
Невиданная до селе наглость: Apă-Canal заключал контракты с фирмами директора

Невиданная до селе наглость: Apă-Canal заключал контракты с фирмами директора

24 июля 2019
Депутат блока ACUM Лилиан Карп обвинил директора Apă-Canal Chișinău Валериу Мешка в конфликте интересов. По его сло...
Цены на молдавских рынках непредсказуемы

Цены на молдавских рынках непредсказуемы

23 июля 2019
Любопытно, но урожай фруктов в Молдове прошлого года существенно превысил урожай 1980 года. При этом тогда площадь плодо...
За полгода государственный долг Молдовы увеличился на 2,368,4 миллиона

За полгода государственный долг Молдовы увеличился на 2,368,4 миллиона

22 июля 2019
На 30 июня 2019 года остаток государственного долга составил 54,38 млрд леев, увеличившись на 2,368,4 млн леев по сравне...
Молдавский бизнес: 5 вдохновляющих историй успеха

Молдавский бизнес: 5 вдохновляющих историй успеха

21 июля 2019
Молдавские экспортеры уже 5 лет пользуются преимуществами соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с...
Через несколько недель тарифы на электроэнергию вырастут

Через несколько недель тарифы на электроэнергию вырастут

20 июля 2019
В Молдове грядет подорожание тарифов на электроэнергию. Граждане страны уже в ближайшие месяцы будут платить от 3 до 15%...
Додон обсудил в Москве цену на газ для Молдовы

Додон обсудил в Москве цену на газ для Молдовы

18 июля 2019
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своих страницах в соцсетях, что обсудил в Москве со спецпредставителем президен...
Грядет очередное удорожание бензина в Молдове

Грядет очередное удорожание бензина в Молдове

18 июля 2019
Средняя цена импорта бензина в Молдову в течение I квартала 2019 года выросла в долларовом выражении на 19,3% - с $531,8...
Вячеслав Унтилэ признал, что НАРЭ снизило тарифы на электроэнергию по указу демократов

Вячеслав Унтилэ признал, что НАРЭ снизило тарифы на электроэнергию по указу демократов

17 июля 2019
Глава Национального агентства по регулированию в энергетике Вячеслав Унтилэ косвенно признал, что прошлогоднее снижение...
Налоговики

Налоговики "потребляют" в 2 раза больше средств, чем собирают налогов

17 июля 2019
Сравним несколько показателей и оценим работу государственной налоговой службы: задолженности платежей по налогам и сбор...
Перерасчет пенсий в Молдове будет осуществляться два раза в год

Перерасчет пенсий в Молдове будет осуществляться два раза в год

15 июля 2019
Пенсионеры в Молдове могут рассчитывать на перерасчет выплат два раза в год — депутаты социалисты зарегистрировали в пар...
Грядет очередное повышение налогов в Молдове

Грядет очередное повышение налогов в Молдове

13 июля 2019
С нового года в Молдове вырастут налоги. Об этом предупредила министр финансов Наталья Гаврилица. По ее словам, изменени...
Финансовая помощь для Молдовы от США будет увеличена на $29 млн.

Финансовая помощь для Молдовы от США будет увеличена на $29 млн.

08 июля 2019
Правительство США, действуя через Агентство США по международному развитию (USAID), увеличит финансирование для демократ...
Прежний

Прежний "тоталитарный" режим тратил много средств на "защиту от народа"

08 июля 2019
Эти цифры даже комментировать не нужно. За счет налогоплательщика прежний состав парламента и правительство в последние...
Тринадцатую зарплату энергетики и НАРЭ получают за счет потребителей

Тринадцатую зарплату энергетики и НАРЭ получают за счет потребителей

08 июля 2019
В пятницу НАРЭ опубликовало отчет за 2018 год, и появилась возможность кое-что проанализировать. Информация к размышлени...
Импортеры нефтепродуктов продолжают наживаться на автомобилистах Молдовы

Импортеры нефтепродуктов продолжают наживаться на автомобилистах Молдовы

06 июля 2019
В течение последних пяти недель цена на нефть на мировом рынке сохраняется в среднем около 63 долларов за баррель, пониз...
Молдавский лей продолжит обесцениваться в следующие 4 года

Молдавский лей продолжит обесцениваться в следующие 4 года

05 июля 2019
В следующие четыре года молдавский лей продолжит обесцениваться по отношению к доллару. Об этом говорится в прогнозе, оп...
Люди, фигурирующие в отчете Kroll-2, уже уехали из Молдовы

Люди, фигурирующие в отчете Kroll-2, уже уехали из Молдовы

05 июля 2019
Бывший министр финансов Вячеслав Негруца полагает, что большинство людей, фигурирующих в отчете Kroll-2, скорее всего, н...
Скорость интернета в Молдове падает в мировом рейтинге

Скорость интернета в Молдове падает в мировом рейтинге

05 июля 2019
Молдова заняла 60 место в рейтинге стран по скорости интернета, опустившись по сравнению с 2018 годом на 15 позиций. Исс...
Игорь Додон планирует обсудить с РФ скидку на природный газ

Игорь Додон планирует обсудить с РФ скидку на природный газ

04 июля 2019
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с...
С сегодняшнего дня подорожало ОСАГО

С сегодняшнего дня подорожало ОСАГО

01 июля 2019
Начиная с 1 июля базовая оплата за обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств...
Единовременное пособие по рождению ребенка в Молдове будет увеличено

Единовременное пособие по рождению ребенка в Молдове будет увеличено

01 июля 2019
Единовременное пособие по рождению ребенка будет увеличено на 1608 леев и составит 7911 леев (около 380 евро). Об этом с...
В Молдове начальники получают баснословные зарплаты

В Молдове начальники получают баснословные зарплаты

01 июля 2019
Отчет Агентства публичной собственности может шокировать людей, привыкших жить "от зарплаты до зарплаты". Невероятную ра...
Молдова планирует договориться с «Газпромом» о скидке на газ

Молдова планирует договориться с «Газпромом» о скидке на газ

01 июля 2019
Молдове нужно срочно договориться с «Газпромом» о получении скидки на природный газ, иначе тарифы на него для потребител...
В Молдове в скором времени не останется банков с молдавским капиталом

В Молдове в скором времени не останется банков с молдавским капиталом

30 июня 2019
Данные Национального банка Молдовы о прямых потоках инвестиций, накопленном капитале по основным странам показывают, что...
Кто

Кто "стрижет бабло" с Центрального рынка?

28 июня 2019
Столичная мафия старается сохранить денежные потоки, держа перед собой, как щит, тело Руслана Кодряну. Центральный...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md