Еще новости
Опубликовано: 04-09-2019 21:37

tryoКрупная молдавская компания спрятала на оффшорных счетах полмиллиона евро, которые должны были пойти на уплату налогов.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о том, что сотрудники PCCOCS совместно с коллегами из Национального инспектората расследований сумела раскрыть преступную схему уклонения от налогов.

В период 2016-2017 годов руководство компании перевело деньги на счета латвийского банка. После чего были открыты новые компании в офшорных зонах Гибралтара и Великобритании, на счетах которых были переведены деньги, предназначенные для уплаты налогов.

В итоге, на счетах оффшорных компаний были найдены более 407 тыс. евро и 75 тыс. долларов, которые планировалось перевести на личные счета членов группировки.

Компания на территории Молдовы занималась онлайн-переводами

В процессе обысков у членов группировки были изъяты 13 банковских карт с денежными средствами неустановленного происхождения. Также были найдены бухгалтерские книги с искаженными данными, которые подтвердили подозрение в том, что внутри компании ведется двойная бухгалтерия.

Параллельно были изъяты жесткие диски, ноутбуки и мобильные телефоны. Владелец компании задержан и находится в изоляторе МВД, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


bloknot-moldova.md

В Молдову не дошли тысячи тонн посылок

В Молдову не дошли тысячи тонн посылок

26 мая 2020
Тысячи тонн посылок, которые должны были прибыть в Молдову, заблокированы в транзитных зонах стран происхождения. По дан...
Продукты для детсадов будет поставлять один экономический агент

Продукты для детсадов будет поставлять один экономический агент

25 мая 2020
Лишь один экономический агент, вместо нынешних пяти, будет обеспечивать дошкольные образовательные учреждения столицы пр...
Мы должны запретить импорт того, что производим сами

Мы должны запретить импорт того, что производим сами

21 мая 2020
Интересы местных производителей всегда были в центре внимания нынешнего руководства страны. В этом контексте президент И...
Air Moldova утверждает, что власти блокируют работу компании

Air Moldova утверждает, что власти блокируют работу компании

19 мая 2020
Air Moldova невольно оказалась втянутой в разгоревшийся в последние дни крупный политический и экономический скандал, св...
Турагентства получили право временно не возвращать аванс клиентам

Турагентства получили право временно не возвращать аванс клиентам

19 мая 2020
Правительство Молдовы 18 мая приняло решение ввести мораторий на возврат аванса, внесенного за турпутевку. Таким образом...
На что выросли цены в апреле в Молдове

На что выросли цены в апреле в Молдове

15 мая 2020
Средние потребительские цены в апреле выросли на 0,17 процента по сравнению с мартом, что обусловлено ростом цен на прод...
Правительство Санду могло вернуть государству аэропорт Кишинева

Правительство Санду могло вернуть государству аэропорт Кишинева

14 мая 2020
Сегодня состоялось заседание Высшего совета безопасности в рамках которого обсуждалась концессия Международного аэропорт...
Работа рынков в Молдове возобновлена

Работа рынков в Молдове возобновлена

11 мая 2020
В Молдове 11 мая во всех населенных пунктах, кроме Бельц и Кишинева, открылись рынки. Такое решение приняла 8 мая комис...
С 2007 года европейские партнеры влили в ремонт дорог Молдовы около €630 млн

С 2007 года европейские партнеры влили в ремонт дорог Молдовы около €630 млн

09 мая 2020
За 13 лет европейские партнеры выделили около 630 млн евро на поддержание дорожной инфраструктуры Республики Молдова. За...
Филат, Лянкэ, Филип, АЕИ - 10-летняя история

Филат, Лянкэ, Филип, АЕИ - 10-летняя история "распила" зарубежных кредитов и грантов

08 мая 2020
В связи с активной критикой российского кредита со стороны правой оппозиции и решением Конституционного суда, президент...
Депутаты Сырбу, Плынгэу и Литвиненко рады, что Молдова не получила российский кредит

Депутаты Сырбу, Плынгэу и Литвиненко рады, что Молдова не получила российский кредит

08 мая 2020
Соглашение, предусматривающее предоставление российского кредита в размере 200 млн. евро, ратифицированное парламентом н...
Подорожание пшеницы приведет к повышению цен на хлеб

Подорожание пшеницы приведет к повышению цен на хлеб

07 мая 2020
На 30% выросли цены на пшеницу и муку, что неизбежно приведет к увеличению стоимости хлебобулочных изделий, говорят пека...
Как правительство Молдовы планирует поддерживать бизнес

Как правительство Молдовы планирует поддерживать бизнес

07 мая 2020
Премьер-министр Ион Кику провёл вчера совещание, посвящённое поиску дополнительных способов улучшения финансового положе...
Резервы НБМ достигли 3,119 миллиардов долларов

Резервы НБМ достигли 3,119 миллиардов долларов

04 мая 2020
Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2019 года. Тогда совокупный объем резервов Национального банка Молдовы дос...
В Молдове подорожали фрукты

В Молдове подорожали фрукты

04 мая 2020
Аналитики EastFruit, проводящие регулярный аудит плодоовощной торговли в супермаркетах нескольких стран региона, со...
В продаже появился молодой картофель

В продаже появился молодой картофель

02 мая 2020
Начался май, а некоторые аграрии совсем недавно закончили посадку картофеля. Тем не менее, на полках магазинов уже можно...
Что будет с Центральным рынком Кишинева

Что будет с Центральным рынком Кишинева

02 мая 2020
На минувшей неделе генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан впервые за долгое время высказался по поводу закрытог...
Какие депутаты владеют сельхозугодьями, измеряемыми гектарами

Какие депутаты владеют сельхозугодьями, измеряемыми гектарами

02 мая 2020
30 депутатов владеют на основе права собственности земельными участками сельскохозяйственного назначения –&nbs...
В Молдове достаточно запасов зерновых

В Молдове достаточно запасов зерновых

01 мая 2020
Президент Игорь Додон заявил, что у Молдовы достаточно запасов зерновых. Глава государства в ходе передачи «Президент от...
Перевозчики вернутся к работе не раньше 10 мая

Перевозчики вернутся к работе не раньше 10 мая

01 мая 2020
Междугородные микроавтобусы вернутся к нормальному графику движения не ранее 10 мая. Перевозчики не торопятся выводить т...
Автошколы находятся на грани банкротства

Автошколы находятся на грани банкротства

01 мая 2020
Автошколы, которые находятся на грани банкротства, просят Министерство образования разрешить, по примеру других государс...
Если в Молдове уволят половину чиновников, ничего не изменится, а вот бюджет сильно вырастит

Если в Молдове уволят половину чиновников, ничего не изменится, а вот бюджет сильно вырастит

01 мая 2020
Оказывается, в нашей маленькой стране более 64 тысяч чиновников. Всех их мы содержим уже 30 лет. Нашими налогами, старан...
Ущерб, который будет нанесен Молдове по причине блокирования российского кредита

Ущерб, который будет нанесен Молдове по причине блокирования российского кредита

30 апреля 2020
Президент Молдовы Игорь Додон призвал оппозиционных политиков к диалогу, напомнив о возможных последствиях блокировки бю...
Владельцы патентов в Молдове смогут получить пособие по безработице

Владельцы патентов в Молдове смогут получить пособие по безработице

29 апреля 2020
Президентская инициатива о том, чтобы владельцы патентов, приостановившие свою деятельность в условиях чрезвычайного пол...
Молдавские фермеры не намерены снижать цены на клубнику

Молдавские фермеры не намерены снижать цены на клубнику

29 апреля 2020
В Молдове фермеры не будут снижать цены на местную клубнику, несмотря на возможные потери продукции из-за закрытых город...
Жители Кишинева штурмуют строительные магазины после их открытия

Жители Кишинева штурмуют строительные магазины после их открытия

28 апреля 2020
Кишинёвцы штурмуют строительные магазины. Таков эффект послабления карантинного режима. Торговлю непродовольственными то...
Засуха в Молдове ставит под угрозу продовольственную безопасность страны

Засуха в Молдове ставит под угрозу продовольственную безопасность страны

27 апреля 2020
Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ион Кику после традиционного заседания высшего руководства страны. Он отмет...
Осенью тарифы на газ для граждан Молдовы могут стать ниже

Осенью тарифы на газ для граждан Молдовы могут стать ниже

26 апреля 2020
Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире частного телеканала проанализировал возможность снижения тари...
10 сельскохозяйственных ассоциаций обратились к властям за помощью

10 сельскохозяйственных ассоциаций обратились к властям за помощью

26 апреля 2020
10 сельскохозяйственных ассоциаций направили письмо правительству и парламенту с просьбой о поддержке. По их словам, зас...
Когда начнут выплачивать пособие по безработице в 2775 леев

Когда начнут выплачивать пособие по безработице в 2775 леев

24 апреля 2020
Президент страны Игорь Додон заявил, что пособие по безработице в размере 2775 леев начнут выдавать сразу после вступлен...
Кику: Без кредитов мы не сможем платить зарплаты и пенсии

Кику: Без кредитов мы не сможем платить зарплаты и пенсии

23 апреля 2020
Предоставленные Республике Молдова Российской Федерацией и Международным валютным фондом кредиты будут направлены на нуж...
Дело «Gemeni» оставит 5 судов без новых зданий

Дело «Gemeni» оставит 5 судов без новых зданий

23 апреля 2020
Правительство утвердило в пятницу, 17 апреля, ряд поправок и дополнений в Государственный бюджет на 2020 год (корректиро...
Власти планируют потратить около 1 млн евро на покупку 52 внедорожников для ГИП

Власти планируют потратить около 1 млн евро на покупку 52 внедорожников для ГИП

22 апреля 2020
Несмотря на то что власти неоднократно заявляли, что несрочные приобретения не будут осуществляться в период пандемии CO...
Как эпидемия коронавируса повлияет на стоимость жилья в Кишиневе

Как эпидемия коронавируса повлияет на стоимость жилья в Кишиневе

22 апреля 2020
В интервью Sputnik Молдова представители риелторских фирм в Кишиневе рассказали о влиянии пандемии коронавируса на рынок...
Нефтяные компании в Молдове удерживают высокие цены на сжиженный газ

Нефтяные компании в Молдове удерживают высокие цены на сжиженный газ

22 апреля 2020
Все виды бензина и дизельного топлива подешевели на 1 лей. Однако, цена на сжиженный газ упала всего на 10 бан...
Все топливные компании страны принадлежат политическим кланам

Все топливные компании страны принадлежат политическим кланам

21 апреля 2020
Благодаря В.Воронину и его советникам, а также альянсу за европейскую интеграцию, молдавская экономика строилась как спе...
Когда в Молдове откроют магазины и рестораны

Когда в Молдове откроют магазины и рестораны

21 апреля 2020
Решение по открытию ресторанов, кафе и магазинов будет принято в конце нынешней недели, когда власти смогут оценить посл...
Молдова платит двойную цену за тесты на коронавирус

Молдова платит двойную цену за тесты на коронавирус

19 апреля 2020
Национальная компания медицинского страхования направила средства трех своих фондов на то, чтобы Республика Молдова в ра...
Топливо на автозаправках стало дешевле

Топливо на автозаправках стало дешевле

18 апреля 2020
Большинство автозаправочных станций снизили цены на продаваемое топливо. Из крупных сетей АЗС от снижения цен на топливо...
Дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада

Дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада

18 апреля 2020
Депутат Парламента РМ от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк обратил внимание в своем выступлении в социальных...
Россия подписала соглашение о выделении Молдове кредита в 200 млн евро

Россия подписала соглашение о выделении Молдове кредита в 200 млн евро

18 апреля 2020
Сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с рук...
МВФ утвердит срочный кредит для Молдовы

МВФ утвердит срочный кредит для Молдовы

16 апреля 2020
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит завтра вопрос о выделении Молдове срочного кредита. Об...
Правительство России не одобрило кредит для Молдовы

Правительство России не одобрило кредит для Молдовы

16 апреля 2020
Вопрос о кредитовании Республики Молдова не фигурировал в повестке дня заседания Правительства РФ 9 апреля. Решение...
Доходы госбюджета сократились вдвое

Доходы госбюджета сократились вдвое

16 апреля 2020
Финансовые ресурсы Республики Молдова находятся на грани истощения. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что в настоящее вр...
Цена на российскую пшеницу растёт

Цена на российскую пшеницу растёт

15 апреля 2020
Аналитики сообщают, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли на прошлой неделе из-за ограничений на экспорт зер...
Митрополия Молдовы терпит убытки из-за пандемии и просит помощи у государства

Митрополия Молдовы терпит убытки из-за пандемии и просит помощи у государства

11 апреля 2020
После встречи президента Игоря Додона и митрополита Кишиневского и Всея Молдовы Митрополия Владимира стало изв...
Президент Молдовы рассказал о пенсиях, тарифах и ценах на продукты

Президент Молдовы рассказал о пенсиях, тарифах и ценах на продукты

11 апреля 2020
Глава республики ответил на одни из самых животрепещущих вопросов, волнующих население в период чрезвычайного положения...
Кризис, вызванный COVID-19, больше всего ударит по малым и средним предприятиям

Кризис, вызванный COVID-19, больше всего ударит по малым и средним предприятиям

10 апреля 2020
Пандемия COVID 19 затронет всю экономику Республики Молдова, а больше всего пострадают малые и средние предприятия. Это...
Что хотели купить чиновники в марте на бюджетные деньги

Что хотели купить чиновники в марте на бюджетные деньги

10 апреля 2020
Депутат от PAS Раду Мариан изучил объявленные в марте публичные тендеры, передает Инфотаг. Государство намеревалось...
Пока строительство спасает ВВП Молдовы

Пока строительство спасает ВВП Молдовы

09 апреля 2020
Строительная отрасль стала самой главной отраслью экономики. За 9 месяцев 2019 года ее доля в росте ВВП составила 35%. Э...
Большие средства с оплаты медполисов идут на зарплаты чиновников НКМС

Большие средства с оплаты медполисов идут на зарплаты чиновников НКМС

08 апреля 2020
В условиях введенной властями меры о принудительной покупке полисов обязательного медицинского страхования достаточно ин...
В 2020 году ВВП Молдовы упадет минимум на 3%

В 2020 году ВВП Молдовы упадет минимум на 3%

08 апреля 2020
Президент Игорь Додон заявил, что в связи с пандемий коронавируса, оптимистичный сценарий развития экономики республики...
Почему в Молдове нет гречки и что будет с рисом

Почему в Молдове нет гречки и что будет с рисом

06 апреля 2020
В Молдове с полок многих магазинов и супермаркетов исчезла гречка. Причина — запрет на экспорт гречки и риса, который вв...
Трактовали правила режима ЧП по-своему и накладывали штрафы, заблокировав тем самым целое направление экономики

Трактовали правила режима ЧП по-своему и накладывали штрафы, заблокировав тем самым целое направление экономики

06 апреля 2020
Запрет деятельности парикмахерских и салонов красоты "из-за коронавируса" объясняется исключительно некомпетентностью п...
Коронавирус внес свои коррективы в тепличное сельское хозяйство

Коронавирус внес свои коррективы в тепличное сельское хозяйство

06 апреля 2020
Владельцы сельхозтеплиц должны приспособиться к условиям, вызванным коронавирусом. Так считает Госсекретарь министерства...
Будет ли Молдова обеспечена продуктами

Будет ли Молдова обеспечена продуктами

04 апреля 2020
Государственный секретарь министерства сельского хозяйства рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как веду...
Додон объявил об обесценивании лея

Додон объявил об обесценивании лея

03 апреля 2020
Занимающий должность президента Игорь Додон считает необходимым девальвировать национальную валюту в условиях борьбы с...
В Молдове подорожали некоторые продукты питания

В Молдове подорожали некоторые продукты питания

03 апреля 2020
Совет по конкуренции после анализа цен в супермаркетах и маленьких магазинах пришел к выводу, что в марте они стали...
Литр дизтоплива в Молдове всего на 4,5 лея дороже сжиженного газа

Литр дизтоплива в Молдове всего на 4,5 лея дороже сжиженного газа

03 апреля 2020
На многих автозаправочных станциях сегодня установили новые, более низкие цены на топливо. Литр солярки стоит в среднем...
С первого апреля Молдова будет закупать более дешевую электроэнергию

С первого апреля Молдова будет закупать более дешевую электроэнергию

01 апреля 2020
ДОДОН: "Мы потребуем снижения тарифов для конечных потребителей".   С 1 апреля Молдова будет закупать электроэнерги...
Зима прошла, теперь тариф для потребителей может быть снижен

Зима прошла, теперь тариф для потребителей может быть снижен

01 апреля 2020
С сегодняшнего дня Молдова будет импортировать российский природный газ по более дешевой цене - на 10-15 долларов меньше...
Сколько лет понадобится на восстановление экономики Молдовы

Сколько лет понадобится на восстановление экономики Молдовы

01 апреля 2020
Молдова восстановится после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, примерно через 3 года, если пандемия не возобнов...
Молдова на краю пропасти: как будут решаться возникшие экономические проблемы?

Молдова на краю пропасти: как будут решаться возникшие экономические проблемы?

30 марта 2020
Сегодня президенту Додону не позавидуешь, практически нет такого варианта, при котором он мог бы выйти из кризиса без по...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md