Еще новости
Опубликовано: 13-02-2019 11:50

1469551540 platon uaЧасть средств, выведенных из молдавских банков и отмытых через российский Ландромат в 2010-2014 годах, рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон использовал для покупки финансовых учреждений в России. Через них он продолжил отмывать деньги на Западе. Об этом говорится в новом расследовании журналистов портала Zeppelin.

Согласно так называемому "Руководству для рейдеров" - записям в телефоне Платона, который попал к журналистам, новую мошенническую схему он задумал в 2014 году перед парламентскими выборами в нашей стране, и спустя два месяца после разоблачения Ландромата. Отмывание денег для российских спецслужб продолжилось уже под другим названием - "Немецко-молдавская прачечная" или "МяCо". 

В новой схеме Платон снова задействовал владельца банка "Балтика" Олега Власова по прозвищу Бандерас. Его финансовое учреждение отмыло через Moldindconbank Платона два миллиарда долларов из России. Кроме того, Бандерас был причастен к отмыванию денег предприятия Российские железные дороги, а также разорению банка "Енисей" и одного из пенсионных фондов.

В расследовании также говорится, что при посредничестве Григория Карамалака и с помощью фиктивного кредита в 90 миллионов рублей Платон стал владельцем московского OLMA-банка. Сумму выплатили в три транша, используя средства "Траст Комерцбанка".  Туда они попали из BEM и Ландромата.

Позже рейдер №1 в СНГ при поддержке Власова, располагающего связями во многих контролирующих структурах России, запланировал захват "Промсбербанка" и одной из кредитных компаний. В ход тоже пошли деньги, выведенные из BEM. Отчитываться о деятельности не пришлось, благодаря связям Власова в Центробанке России.

В 2015 году российский Национальный банк лишил "Промсбербанк" лицензии. В отношении OLMA-банка были введены ограничения, а через год, вскоре после ареста его владельца - Вячеслава Платона, он обанкротился.

Напомним, в Молдове Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы.


ru.publika.md

Большинство граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении

Большинство граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении

25 сентября 2020
Две трети граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные соцопр...
Cудья Клима вступился за свою помощницу-мажорку

Cудья Клима вступился за свою помощницу-мажорку

25 сентября 2020
Вячеслав Клима прокомментировал таким вот способом тот факт, что его ассистент Кристина Пырцак ездит на собственном роск...
Теперь молдавским

Теперь молдавским "шумахерам" не удастся уйти от наказания

25 сентября 2020
Бой лихачам. Молдавская полиция начала использовать радары последнего поколения для выявления нарушителей скоростного ре...
Магазин Kaufland теперь и в Бельцах

Магазин Kaufland теперь и в Бельцах

24 сентября 2020
24 сентября состоялось официальное открытие третьего магазина Kaufland в Молдове и первого в северном регионе страны, в...
В Молдове 24 сентября подтвержден 721 случай заражения COVID-19

В Молдове 24 сентября подтвержден 721 случай заражения COVID-19

24 сентября 2020
В Молдове 24 сентября подтвержден 721 случай заражения COVID-19, сообщили в среду на брифинге Министерства здравоохранен...
Арест Филата был маскарадом

Арест Филата был маскарадом

24 сентября 2020
Лавры гламурного адвоката Валериана Мынзата, который старался (в том числе и всякими скандальными выходками), чтобы его...
Свадьбы, крестины и дни рождения с нарушениями

Свадьбы, крестины и дни рождения с нарушениями

24 сентября 2020
Сотрудники Главного инспектората полиции вместе с представителями Национального агентства по безопасности пищевых продук...
Число заболевших коронавирусом в Молдове выросло: 23 сентября выявлено 786 новых случаев

Число заболевших коронавирусом в Молдове выросло: 23 сентября выявлено 786 новых случаев

23 сентября 2020
Еще 786 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова, что является абсолютным антирек...
Судьи встали на сторону компаний, из-за действий которых в Кишиневе возникает зловоние

Судьи встали на сторону компаний, из-за действий которых в Кишиневе возникает зловоние

23 сентября 2020
Суд Рышкановки запретил предприятию Apă-Canal отключать хозяйствующих субъектов, которые сбрасывают сточные воды произв...
В Молдове могут вернуть жёсткие ограничения

В Молдове могут вернуть жёсткие ограничения

23 сентября 2020
Министерство внутренних дел не может применять „дубинку” бесконечно, чтобы граждане соблюдали противоэпидемические прави...
22 сентября в Молдове выявлено 650 случаев коронавируса

22 сентября в Молдове выявлено 650 случаев коронавируса

22 сентября 2020
В Молдове за сутки подтверждены 650 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили во вторник в Министерстве здравоохран...
Дочь депутата-социалиста устроилась на работу в НАРЭ

Дочь депутата-социалиста устроилась на работу в НАРЭ

22 сентября 2020
Дочь депутата-социалиста Олега Липского Каролина Липская недавно была принята на работу в НАРЭ. Липская, которая также я...
В истории с торжественным открытием школьного туалета нашли

В истории с торжественным открытием школьного туалета нашли "козла отпущения"

22 сентября 2020
Несмотря на то, что в открытии школьного туалета в селе Хилиуць Рышканского района участвовало несколько человек, выгово...
22 сентября - день осеннего равноденствия. Наступает астрономическая осень

22 сентября - день осеннего равноденствия. Наступает астрономическая осень

22 сентября 2020
22 сентября в Северном полушарии начинается астрономическая осень, стартом которой является День осеннего равноденствия....
Машины, незаконно припаркованные в Кишиневе, будут эвакуированы

Машины, незаконно припаркованные в Кишиневе, будут эвакуированы

22 сентября 2020
Автомобили, незаконно припаркованные на улицах центра столицы, будут эвакуированы. Генпримар муниципия Ион Чебан объявил...
Экс-лидер ОПГ Михаил Айзин за последние 15 лет был удостоен многих церковных наград

Экс-лидер ОПГ Михаил Айзин за последние 15 лет был удостоен многих церковных наград

22 сентября 2020
Бывший лидер преступного мира Михаил Айзин, награжденный на прошлой неделе президентом Игорем Додоном орденом „Gloria Mu...
В Молдове 200 новых случаев заражения COVID-19

В Молдове 200 новых случаев заражения COVID-19

21 сентября 2020
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в Молд...
Криминальный авторитет получил от президента Молдовы Орден

Криминальный авторитет получил от президента Молдовы Орден "Трудовая слава"

21 сентября 2020
Занимающий должность президента Игорь Додон наградил Орденом Gloria Muncii ("ТрудоваяСлава") бизнесмена с сомнительной р...
Бывшее правление Victoriabank судится с Нацбанком

Бывшее правление Victoriabank судится с Нацбанком

20 сентября 2020
Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) рассмотрела серию споров меж...
Полиция не обнаружила в действиях господина Кику нарушений закона

Полиция не обнаружила в действиях господина Кику нарушений закона

19 сентября 2020
Правоохранительные органы не приняли пока никакого решения по поводу наказания организаторов свадьбы сына премьер-минист...
Стали известны государства, в которые молдавские граждане могут попасть без ограничений

Стали известны государства, в которые молдавские граждане могут попасть без ограничений

19 сентября 2020
МИДЕИ опубликовал список стран, в которые гражданам Молдовы можно попасть без всяких ограничений, невзирая на коронавиру...
17 сентября в Молдове подтверждено 622 случая коронавируса

17 сентября в Молдове подтверждено 622 случая коронавируса

17 сентября 2020
17 сентября в Молдове подтверждено 622 случая заражения новым коронавирусом. Было обработано 2 815 тестов. Вс...
Евросоюз не торопится открывать границы для молдаван

Евросоюз не торопится открывать границы для молдаван

17 сентября 2020
ЕС оставил 10 стран в списке для открытия границ. В список включены Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Кор...
21 век: в Молдове в одной из школ появился туалет

21 век: в Молдове в одной из школ появился туалет

17 сентября 2020
Социалисты устроили целое торжество из открытия туалета в одной из школ Рышканского района. О торжестве сообщил в соцсе...
Почему Молдова - самая бедная страна Европы

Почему Молдова - самая бедная страна Европы

16 сентября 2020
Молдова была частью Советского Союза и в 1991 году получила независимость. С самого начала существования страны все пошл...
Пока ни организаторов свадьбы сына Кику, ни администрацию винодельни никак не наказали

Пока ни организаторов свадьбы сына Кику, ни администрацию винодельни никак не наказали

15 сентября 2020
Полиция начала расследование по факту свадьбы сына премьер-министра Иона Кику. Об этом в интервью сообщил министр в...
Мистика: население сокращается, а количество избирателей стремительно растет

Мистика: население сокращается, а количество избирателей стремительно растет

15 сентября 2020
2 сентября 2020 года ЦИК объявила, что общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избира...
Принадлежащий беглому олигарху Плахотнюку канал Publika TV увольняет телеведущих

Принадлежащий беглому олигарху Плахотнюку канал Publika TV увольняет телеведущих

15 сентября 2020
Телеканал Publika объявил о закрытии нескольких программ. В сети тем временем появилась информации об увольнении с Publi...
О чем предупреждают синоптики

О чем предупреждают синоптики

13 сентября 2020
В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологическое, так и гидрологические. Государств...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md