Еще новости
Опубликовано: 29-06-2019 16:57

299019Источники роскошной жизни семьи Шора прослеживаются в масштабных мошеннических схемах и грандиозных банковских махинациях.

Шор в роли жертвы 

Предприниматель с сомнительной репутацией утверждает, что не получил ни одного доллара из украденных средств и был обманут бывшим премьер-министром Владимиром Филатом и бизнесменом Вячеславом Платоном. «Я верил Платону, потому что мы были друзьями, у нас было много различных сделок»,- отметил Шор в телеинтервью, которое вышло в эфир на одном из местных каналов в минувшее воскресенье. Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой страны, и не знал, что предоставленные кредиты и деньги не вернутся в банк.

По словам Шора, лишь через какое-то время он понял, что действиями Платона и Филата было положено начало международным банковским схемам по отмыванию денег. «Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы»,- отметил Шор. После его показаний Филат оказался на скамье подсудимых за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Он был осужден на 9 лет лишения свободы. Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.

Оргеевский мэр уверен, что молдавские власти не хотят найти деньги, украденные из банковской системы. Шор полагает, что если бы прокуроры «работали, а не ходили на пресс-конференции, то деньги быстро бы нашлись». «Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость»,- утверждает Шор.

Отвечая на вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он называет главным виновником кражи миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, мэр Оргеева был немногословен. Отметил лишь, что «Kroll являются аферистами». Напомним, что в отчете известной американской компании Kroll, которая была нанята молдавскими властями для содействия расследованию «кражи века» и поиску украденных денег, фамилия Шор встречается буквально на каждой странице.

Самолеты Шора и профсоюзный «пирог»

В телеинтервью Илан Шор говорит, что никаких выгод от банковской аферы не получил, напротив, был подпорчен его имидж и деловая репутация. «Те, кто знают меня, знают, что я не разбогател на ВЕМ. Отец оставил мне крупный бизнес. В 2011 году я купил свой первый самолет. До ВЕМ я успел его поменять на второй, который был больше… В банковском скандале я потерял Unibank, я потерял Banca Sociala, который был приобретен еще до Banca de Economii, я потерял 100 млн, которые были нами вложены, я потерял отношения со своими очень важными партнерами», - заявил Шор.

После смерти отца  - предпринимателя Мирона Шора - Илан Шор действительно стал обладателем наследства, включающего в себя небольшой на тот момент  бизнес в области беспошлинной торговли  . Однако эксперты напоминают, что размер и перечень унаследованного имущества он никогда не оглашал. Согласно данным ряда расследований, опубликованных в последние годы, большую часть своего нынешнего состояния Шор сколотил, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Похоже, что именно таким образом он заработал и на первый, и на второй самолет, а также на авиатакси, аренду элитной недвижимости, яхт и другие атрибуты роскошной жизни.

Как отмечал ранее NOI.md в своем расследовании, капитал Шора существенно приумножился после того, как в результате серии спорных сделок аффилиированные ему фирмы за бесценок завладели множеством объектов профсоюзного имущества.

Тогда,  используя профсоюзных лидеров, он  напал, что называется,  на «золотую» жилу.  По некоторым данным, на момент распада СССР  объекты недвижимости, принадлежащие профсоюзам, оценивались в сумму более $ 200 млн. Тогдашнее руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества по заниженным, если не сказать –  бросовым ценам.  В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.

Таким образом были получены пансионат «Флора», спорткомплекс «Юность», Дворец культуры профсоюзов, гостиницы «Космос» и «Турист». В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты: туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения.

В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в Banca de Economii и других разграбленных банках были получены под залог того самого  профсоюзного имущества. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев. 

И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы и траты предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру Shor Holding входит несколько десятков фирм, а сам Шор не скрывает, что находил сотни миллионов евро на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать бизнес и пополняет свои капиталы при помощи коррупционных методов, посреднических схем и офшорных зон.

«Оргеевский Остап Бендер» 

Бывший премьер-министр Ион Стурза называет Шора «оргеевским Остапом Бендером» и утверждает, что рассказанное им в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов. Стурза полагает, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда это произойдет.

Экс-премьер напоминает, что согласно публичным данным, в начале 2014 г. три банка владели активами (вероятно, часть из них поддельные) в размере $1,7 млрд. Позже Национальный банк Молдовы выделил под госгарантию $1.060 млрд.

«Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 г. После того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю! За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас. Какой позор!», - написал Стурза на своей странице в соцсети.

Заявления мэра Оргеева прокомментировал и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, которого Шор в своем интервью обвинил в причастности к «падению Banca de Economii». Усатый напомнил, что Шору запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, а это, по его мнению, «свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник».

По словам Усатого, на «украденные в Молдове миллионы долларов» Шор дарил часы, «Мерседесы» и другие роскошные подарки. «Это все были деньги молдавских вкладчиков»,- отмечает Усатый. Ранее он неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

Добавим от редакции noi.md, что на маленькую часть из украденных денег, Шор покупает голоса измученных «либерально-демократическим» правлением жителей Оргеева, а, с недавних пор -  и Оргеевского района.

 

Райская жизнь на «отмытые» деньги 

В то же время адвокат Ион Крецу, представляющий интересы Вячеслава Платона, утверждает, что правоохранительные органы располагают банковскими выписками со счетов компаний «группы Шора», фигурирующих в расследовании Kroll. В их числе и Hezburg LLP, которая участвовала в выводе денег из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank. Молдавские компании Шора брали кредиты в трех банках, затем перечисляли деньги на счета его зарубежных фирм, не являющихся резидентами Молдовы. Затем деньги попадали на счет Hezburg LLP.

Документы свидетельствуют о перечислении этой офшорной компанией сотен тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, автомобилей, яхт и люксовых отелей в Ницце, на Мальдивах и других курортах. В частности, летом 2014 г. Hezburg LLP заплатила €330 тыс. риэлторскому агентству Nicolas Pisani, которое сдает элитную недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер. Именно здесь в августе 2014 г. Илан Шор отдыхал со своей супругой, российской певицей Жасмин (Сара Шор).

В этот период Жасмин неоднократно делилась в соцсетях фотографиями из различных роскошных  мест. За аренду виллы компания из Монако получила в августе 2014 г. €52 тыс. В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 г. за услуги авиатакси и частных самолетов Hezburg заплатила €68 тыс. В Швейцарии за аренду яхты в июле и августе 2014 г. компания Шора перечислила €115 тыс. На небольшое наследство, доставшееся от папы, такие траты не произведешь. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает, что выписки об этих операциях являются объектом расследования правоохранительных органов.

Кстати, на протяжении последних лет траты певицы Жасмин неоднократно привлекали внимание российской прессы. В октябре прошлого года она на широкую ногу вместе с друзьями отметила день рождения в Лас-Вегасе. Позже, в декабре, певица арендовала один из самых дорогих домов Европы для съемок музыкального клипа – «Дворец пузырей» в Каннах, который представляет собой сооружение без единого острого угла. Аренда замка обходится в €30 тыс. за сутки и была согласована с кутюрье Пьером Карденом, по заказу которого был создан этот объект, и с администрацией города.

Портал life.ru отметил, что певица пошла на эти расходы, несмотря на то что в июне 2017 г. ее второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на 7,5 лет за причастность к многомиллионной краже из банков Молдовы. При этом, по данным российской прессы, заработки самой певицы от концертной и другой деятельности весьма скромны, и источники средств на роскошную жизнь явно лежат за пределами ее творчества.

Ранее Rise Moldova обнародовал банковские документы, согласно которым фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По данным этого расследования, шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Журналисты выяснили, что россиянке Лилии Плескачевской, которая является администратором певицы Жасмин, принадлежало 4,7% акций Unibank. В то же время 33,7% акций Banca de Economii принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой Яной Гайдайчук – дочкой Плескачевской.

В 2012 г. Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL, на счет которой в Moldindconbank впоследствии было перечислено $2,5 млн. от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Эта компания, в свою очередь, получила более $30 млн от другого фантома – Mirabax Investments Limited, так же замешанной в отмывании капитала. В СМИ приводится еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева со сделками по отмыванию сумм, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов.

Так насколько откровенен Илан Шор, пытающийся уверить публику в легитимности своего состояния и отсутствии выгод от многомиллионных банковских махинаций?

1news.md

Граждане Молдовы ежедневно выбрасывают в канализационную сеть тонны различных отходов

Граждане Молдовы ежедневно выбрасывают в канализационную сеть тонны различных отходов

06 мая 2021
Канализационная сеть муниципия Кишинев ежедневно задыхается под бременем нескольких видов отходов, таких как маски, паке...
Митрополия просит открыть кладбища в поминальные дни

Митрополия просит открыть кладбища в поминальные дни

06 мая 2021
5 мая Предстоятель Православной Церкви Молдовы направил муниципальным властям Кишинева открытое письмо с прось...
В прошлом году многим нарушителям правил дорожного движения из числа полицейских, таможенников и пограничников наказания удалось избежать

В прошлом году многим нарушителям правил дорожного движения из числа полицейских, таможенников и пограничников наказания удалось избежать

05 мая 2021
Их проступки записали камеры видеонаблюдения. Однако правоохранители предоставили доказательства, что находились при исп...
К выборам население Молдовы резко увеличивается

К выборам население Молдовы резко увеличивается

05 мая 2021
Несмотря на общепризнанный факт о том, что в Молдове проживают не более 2 миллионов человек, в список избирателей внесе...
Канал TV8 за 3 года получил внешнее финансирование на сумму более 3,2 миллиона долларов США

Канал TV8 за 3 года получил внешнее финансирование на сумму более 3,2 миллиона долларов США

28 апреля 2021
В июне 2017 года КСТР принял решение изменить название TV7 на TV8, абсолютно положительно оценив подход «ANALITICMEDIA-G...
Почти 70% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении

Почти 70% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении

27 апреля 2021
69,3% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Таковы результаты апрельского опроса общественно...
Сотрудники ЖДМ снова вышли на протест и обратились к Майе Санду

Сотрудники ЖДМ снова вышли на протест и обратились к Майе Санду

26 апреля 2021
Сотрудники предприятия Железная дорога Молдовы (ЖДМ) из Окницы, Бельц, Бендер и Басарабяска вышли сегодня на протест. Он...
380 случаев коронавируса в Молдове на вечер 24 апреля

380 случаев коронавируса в Молдове на вечер 24 апреля

24 апреля 2021
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове, сообщает eNews. &...
С 26 апреля в Молдове отменяется Комендантский час

С 26 апреля в Молдове отменяется Комендантский час

22 апреля 2021
С 26 апреля в Молдове отменяется Комендантский час. Об этом решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному...
Нужно ли молдавским гастарбайтерам готовиться к “выдворению” из России

Нужно ли молдавским гастарбайтерам готовиться к “выдворению” из России

21 апреля 2021
На прошедшем на днях заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ замглавы российского министерства внутренних дел Александр...
В Молдове за последние сутки зарегистрировано 453 новых случая

В Молдове за последние сутки зарегистрировано 453 новых случая

20 апреля 2021
За последние 24 часа в Молдове было обработано 5 077 тестов, подтверждено 453 случая заражения новым коро...
Все ограничения в Молдове в связи с ЧП продлены до 31 мая

Все ограничения в Молдове в связи с ЧП продлены до 31 мая

20 апреля 2021
Все ограничения в Молдове в связи с ЧП продлены до 31 мая Все разговоры о том, что с 20 апреля начинаются послабления, о...
В Кишиневе начинается ремонт дворов многоквартирных домов

В Кишиневе начинается ремонт дворов многоквартирных домов

18 апреля 2021
В Кишиневе начинается ремонт дворов многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы 35 дворов, по 7 в каждом се...
Как вымирает Молдова

Как вымирает Молдова

15 апреля 2021
Количество детей, рожденных в Республике Молдова, продолжает сокращаться. По дан­ным Национального бюро ста­тист...
В трети сельских школ туалеты находятся во дворе

В трети сельских школ туалеты находятся во дворе

13 апреля 2021
Трудно поверить, но во многих школах Молдовы и сегодня гигиена – тема, которую стыдливо обходят молчанием. В трети школ...
Подаренные квартиры и машины за сотни тысяч леев: типичная декларация о доходах любого молдавского чиновника

Подаренные квартиры и машины за сотни тысяч леев: типичная декларация о доходах любого молдавского чиновника

11 апреля 2021
Примару мун. Кишинев Иону Чебану принадлежит квартира стоимостью 991 775 леев, автомобиль Skoda Kodiaq и пять банковских...
В Молдове подтверждено еще 830 новых случаев заражения COVID-19

В Молдове подтверждено еще 830 новых случаев заражения COVID-19

10 апреля 2021
За последние 24 часа в Молдове обработано 5 704 теста, подтверждено 830 случаев заражения новым коронавирусом. На сегодн...
Сегодня подтверждены еще 910 случаев инфицирования COVID-19

Сегодня подтверждены еще 910 случаев инфицирования COVID-19

09 апреля 2021
Еще 910 новых случаев заражения COVID-19 подтверждены сегодня в Республике Молдова. Общее число с начала пандемии достиг...
В Молдове 1428 новых случаев ковида

В Молдове 1428 новых случаев ковида

08 апреля 2021
В лабораторных условиях за минувшие сутки выявили еще 1428 положительных тестов на ковид. Общее число заражений в стране...
В Молдове выявлено 1155 новых случаев коронавируса

В Молдове выявлено 1155 новых случаев коронавируса

07 апреля 2021
Еще 1155 новых случаев заражения COVID-19 подтверждены сегодня в Республике Молдова. Общее число случаев с начала пандем...
Люди признают, что до 7 апреля 2009 года жизнь в Молдове была лучше

Люди признают, что до 7 апреля 2009 года жизнь в Молдове была лучше

07 апреля 2021
Лидер ПСРМ Игорь Додон высказал свое мнение по поводу событий, произошедших 7 апреля 2009 года. - Гимпу, Филат и Плахотн...
Майя Санду заявила, что в Бельцах 71 человек получил вакцину вне очереди

Майя Санду заявила, что в Бельцах 71 человек получил вакцину вне очереди

06 апреля 2021
Президент Майя Санду на прошлой неделе сообщила, что порядка 700 человек по стране получили вакцину Pfizer не в порядке...

"Липовая" борьба с коррупцией: судья, пойманный с поличным за взятку, останется на свободе

06 апреля 2021
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство прокуроров, которые настаивали, чтобы столичного судью, пойманного с...
В Молдове за 24 часа подтвердили 703 новых случая COVID-19

В Молдове за 24 часа подтвердили 703 новых случая COVID-19

05 апреля 2021
Еще 703 новых случая заражения COVID-19 подтверждены сегодня в Республике Молдова. С начала пандемии число заразившихся...
На Молдову несется атмосферный фронт

На Молдову несется атмосферный фронт

05 апреля 2021
На этой неделе на территории Республики Молдова в ночное время ожидаются заморозки до -5 градусов. Начальник Управления...
Примар Бельц назвал «идиотизмом» решение КЧС Молдовы

Примар Бельц назвал «идиотизмом» решение КЧС Молдовы

04 апреля 2021
Примар Бельц Ренато Усатый объявил во время прямого эфира, что люди могут гулять в общественных местах в городе. Такое р...
Правила для Кишинева во время ЧП

Правила для Кишинева во время ЧП

03 апреля 2021
Опубликовано официальное постановление столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, в котором есть отличия от общенацион...
В Молдове за последние сутки зарегистрировано 1 380 новых случаев

В Молдове за последние сутки зарегистрировано 1 380 новых случаев

02 апреля 2021
За последние 24 часа в Молдове было обработано 5 864 теста, подтверждено 1 380 случаев заражения новым ко...
В Молдове коронавирусом заразились еще 1515 человек

В Молдове коронавирусом заразились еще 1515 человек

01 апреля 2021
За прошедшие сутки в Молдове коронавирусом заразились 1515 человек. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба министерства...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info @ glas.md