Еще новости
Опубликовано: 29-06-2019 16:57

299019Источники роскошной жизни семьи Шора прослеживаются в масштабных мошеннических схемах и грандиозных банковских махинациях.

Шор в роли жертвы 

Предприниматель с сомнительной репутацией утверждает, что не получил ни одного доллара из украденных средств и был обманут бывшим премьер-министром Владимиром Филатом и бизнесменом Вячеславом Платоном. «Я верил Платону, потому что мы были друзьями, у нас было много различных сделок»,- отметил Шор в телеинтервью, которое вышло в эфир на одном из местных каналов в минувшее воскресенье. Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой страны, и не знал, что предоставленные кредиты и деньги не вернутся в банк.

По словам Шора, лишь через какое-то время он понял, что действиями Платона и Филата было положено начало международным банковским схемам по отмыванию денег. «Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы»,- отметил Шор. После его показаний Филат оказался на скамье подсудимых за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Он был осужден на 9 лет лишения свободы. Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.

Оргеевский мэр уверен, что молдавские власти не хотят найти деньги, украденные из банковской системы. Шор полагает, что если бы прокуроры «работали, а не ходили на пресс-конференции, то деньги быстро бы нашлись». «Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость»,- утверждает Шор.

Отвечая на вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он называет главным виновником кражи миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, мэр Оргеева был немногословен. Отметил лишь, что «Kroll являются аферистами». Напомним, что в отчете известной американской компании Kroll, которая была нанята молдавскими властями для содействия расследованию «кражи века» и поиску украденных денег, фамилия Шор встречается буквально на каждой странице.

Самолеты Шора и профсоюзный «пирог»

В телеинтервью Илан Шор говорит, что никаких выгод от банковской аферы не получил, напротив, был подпорчен его имидж и деловая репутация. «Те, кто знают меня, знают, что я не разбогател на ВЕМ. Отец оставил мне крупный бизнес. В 2011 году я купил свой первый самолет. До ВЕМ я успел его поменять на второй, который был больше… В банковском скандале я потерял Unibank, я потерял Banca Sociala, который был приобретен еще до Banca de Economii, я потерял 100 млн, которые были нами вложены, я потерял отношения со своими очень важными партнерами», - заявил Шор.

После смерти отца  - предпринимателя Мирона Шора - Илан Шор действительно стал обладателем наследства, включающего в себя небольшой на тот момент  бизнес в области беспошлинной торговли  . Однако эксперты напоминают, что размер и перечень унаследованного имущества он никогда не оглашал. Согласно данным ряда расследований, опубликованных в последние годы, большую часть своего нынешнего состояния Шор сколотил, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Похоже, что именно таким образом он заработал и на первый, и на второй самолет, а также на авиатакси, аренду элитной недвижимости, яхт и другие атрибуты роскошной жизни.

Как отмечал ранее NOI.md в своем расследовании, капитал Шора существенно приумножился после того, как в результате серии спорных сделок аффилиированные ему фирмы за бесценок завладели множеством объектов профсоюзного имущества.

Тогда,  используя профсоюзных лидеров, он  напал, что называется,  на «золотую» жилу.  По некоторым данным, на момент распада СССР  объекты недвижимости, принадлежащие профсоюзам, оценивались в сумму более $ 200 млн. Тогдашнее руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества по заниженным, если не сказать –  бросовым ценам.  В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.

Таким образом были получены пансионат «Флора», спорткомплекс «Юность», Дворец культуры профсоюзов, гостиницы «Космос» и «Турист». В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты: туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения.

В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в Banca de Economii и других разграбленных банках были получены под залог того самого  профсоюзного имущества. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев. 

И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы и траты предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру Shor Holding входит несколько десятков фирм, а сам Шор не скрывает, что находил сотни миллионов евро на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать бизнес и пополняет свои капиталы при помощи коррупционных методов, посреднических схем и офшорных зон.

«Оргеевский Остап Бендер» 

Бывший премьер-министр Ион Стурза называет Шора «оргеевским Остапом Бендером» и утверждает, что рассказанное им в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов. Стурза полагает, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда это произойдет.

Экс-премьер напоминает, что согласно публичным данным, в начале 2014 г. три банка владели активами (вероятно, часть из них поддельные) в размере $1,7 млрд. Позже Национальный банк Молдовы выделил под госгарантию $1.060 млрд.

«Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 г. После того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю! За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас. Какой позор!», - написал Стурза на своей странице в соцсети.

Заявления мэра Оргеева прокомментировал и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, которого Шор в своем интервью обвинил в причастности к «падению Banca de Economii». Усатый напомнил, что Шору запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, а это, по его мнению, «свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник».

По словам Усатого, на «украденные в Молдове миллионы долларов» Шор дарил часы, «Мерседесы» и другие роскошные подарки. «Это все были деньги молдавских вкладчиков»,- отмечает Усатый. Ранее он неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

Добавим от редакции noi.md, что на маленькую часть из украденных денег, Шор покупает голоса измученных «либерально-демократическим» правлением жителей Оргеева, а, с недавних пор -  и Оргеевского района.

 

Райская жизнь на «отмытые» деньги 

В то же время адвокат Ион Крецу, представляющий интересы Вячеслава Платона, утверждает, что правоохранительные органы располагают банковскими выписками со счетов компаний «группы Шора», фигурирующих в расследовании Kroll. В их числе и Hezburg LLP, которая участвовала в выводе денег из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank. Молдавские компании Шора брали кредиты в трех банках, затем перечисляли деньги на счета его зарубежных фирм, не являющихся резидентами Молдовы. Затем деньги попадали на счет Hezburg LLP.

Документы свидетельствуют о перечислении этой офшорной компанией сотен тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, автомобилей, яхт и люксовых отелей в Ницце, на Мальдивах и других курортах. В частности, летом 2014 г. Hezburg LLP заплатила €330 тыс. риэлторскому агентству Nicolas Pisani, которое сдает элитную недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер. Именно здесь в августе 2014 г. Илан Шор отдыхал со своей супругой, российской певицей Жасмин (Сара Шор).

В этот период Жасмин неоднократно делилась в соцсетях фотографиями из различных роскошных  мест. За аренду виллы компания из Монако получила в августе 2014 г. €52 тыс. В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 г. за услуги авиатакси и частных самолетов Hezburg заплатила €68 тыс. В Швейцарии за аренду яхты в июле и августе 2014 г. компания Шора перечислила €115 тыс. На небольшое наследство, доставшееся от папы, такие траты не произведешь. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает, что выписки об этих операциях являются объектом расследования правоохранительных органов.

Кстати, на протяжении последних лет траты певицы Жасмин неоднократно привлекали внимание российской прессы. В октябре прошлого года она на широкую ногу вместе с друзьями отметила день рождения в Лас-Вегасе. Позже, в декабре, певица арендовала один из самых дорогих домов Европы для съемок музыкального клипа – «Дворец пузырей» в Каннах, который представляет собой сооружение без единого острого угла. Аренда замка обходится в €30 тыс. за сутки и была согласована с кутюрье Пьером Карденом, по заказу которого был создан этот объект, и с администрацией города.

Портал life.ru отметил, что певица пошла на эти расходы, несмотря на то что в июне 2017 г. ее второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на 7,5 лет за причастность к многомиллионной краже из банков Молдовы. При этом, по данным российской прессы, заработки самой певицы от концертной и другой деятельности весьма скромны, и источники средств на роскошную жизнь явно лежат за пределами ее творчества.

Ранее Rise Moldova обнародовал банковские документы, согласно которым фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По данным этого расследования, шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Журналисты выяснили, что россиянке Лилии Плескачевской, которая является администратором певицы Жасмин, принадлежало 4,7% акций Unibank. В то же время 33,7% акций Banca de Economii принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой Яной Гайдайчук – дочкой Плескачевской.

В 2012 г. Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL, на счет которой в Moldindconbank впоследствии было перечислено $2,5 млн. от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Эта компания, в свою очередь, получила более $30 млн от другого фантома – Mirabax Investments Limited, так же замешанной в отмывании капитала. В СМИ приводится еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева со сделками по отмыванию сумм, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов.

Так насколько откровенен Илан Шор, пытающийся уверить публику в легитимности своего состояния и отсутствии выгод от многомиллионных банковских махинаций?

1news.md

Журналисту

Журналисту "Новой газеты" отказали во въезде в Молдову

31 октября 2020
Журналисту "Новой газеты" (оппозиционное СМИ) Иреку Муртазину было отказано в посадке на самолет в Кишинев под предлого...
Украина исключила Молдову из «красной» зоны

Украина исключила Молдову из «красной» зоны

31 октября 2020
Соседняя Украина исключила Республику Молдова из списка стран “высокого эпидемиологического риска”. Это означает, что п...
30 октября в Молдове выявили 968 новых случаев коронавируса

30 октября в Молдове выявили 968 новых случаев коронавируса

30 октября 2020
За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-ре...
Ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов COVID-19

Ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов COVID-19

30 октября 2020
Российские ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов заболевания коронавирусом. Как сообщает Дальневост...
29 октября в Молдове выявили 912 новых случаев заражения COVID-19

29 октября в Молдове выявили 912 новых случаев заражения COVID-19

29 октября 2020
912 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего числа случаев 5 случаев-и...
Дополнительные льготы для многодетных семей в Молдове

Дополнительные льготы для многодетных семей в Молдове

29 октября 2020
Правительство внесло изменения в регламент по предоставлению статуса застрахованного лица в системе обязательного медици...
Мнение врача: маска вредна и проницаема для вирусов

Мнение врача: маска вредна и проницаема для вирусов

29 октября 2020
Маска вредна и проницаема для вирусов. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, председатель Санкт-Петербургск...
У Андриана Канду диагностировали коронавирус

У Андриана Канду диагностировали коронавирус

29 октября 2020
У лидера партии PRO MOLDOVA Андриана Канду диагностировали коронавирус. Об политик сообщил на своей странице в фейсбук....
28 октября в Молдове выявлен 861 новый случай коронавируса

28 октября в Молдове выявлен 861 новый случай коронавируса

28 октября 2020
За последние 24 часа в Молдове было обработано 3 632 теста, подтвержден 861 случай заражения коронавирусом, из которых 1...
Николае Ботгрос в реанимации. У него тяжёлая форма коронавируса

Николае Ботгрос в реанимации. У него тяжёлая форма коронавируса

28 октября 2020
Маэстр Николае Ботгрос, у которого был диагностирован COVID-19, был переведен в Институт скорой помощи вечером 26 октябр...
Закроют ли школы в Молдове из-за COVID-19

Закроют ли школы в Молдове из-за COVID-19

28 октября 2020
Молдавский Минздрав разработал документ, предусматривающий коды опасности и меры, которые они подразумевают. Об этом в к...
Почему прорумынские политики на выборах заговорили на русском языке

Почему прорумынские политики на выборах заговорили на русском языке

28 октября 2020
Русскоязычное население Молдовы "интегрировалось в общество" много веков назад, но политики этого никак не могут усвоить...
27 октября в Молдове подтверждено 649 новых случаев заражения COVID-19

27 октября в Молдове подтверждено 649 новых случаев заражения COVID-19

27 октября 2020
27 октября в Молдове было подтверждено 649 новых случаев заражения COVID-19. Из общего числа случаев 4 случая-импор...
В Молдове 26 октября выявили 308 новых случаев заражения COVID-19

В Молдове 26 октября выявили 308 новых случаев заражения COVID-19

26 октября 2020
308 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего числа случаев 5 случаев-и...
Бездомные дети в Молдове никому не нужны

Бездомные дети в Молдове никому не нужны

24 октября 2020
Из-за беспредела в интернатах Молдовы младшие воспитанники вынуждены оттуда бежать. Они живут на улице, перебиваются слу...
Гражданское общество обеспокоенно нападками депутата Цырди

Гражданское общество обеспокоенно нападками депутата Цырди

24 октября 2020
Гражданское общество, представленное Национальной платформой гражданского общества Восточного партнерства, а также други...
Турция не отвечает на запросы об экстрадиции Плахотнюка

Турция не отвечает на запросы об экстрадиции Плахотнюка

22 октября 2020
Генпрокуратура Молдовы так и не получила ответ от Турции на запрос генпрокурора Александра Стояногло об экстрадиции бывш...
Как самая популярная парковка в центре Кишинева у цветочного базара стала

Как самая популярная парковка в центре Кишинева у цветочного базара стала "кормушкой" для полицейских

22 октября 2020
Все началось с того, что в начале "цветочного квартала" вдруг установили знак "остановка запрещена". Мы уже писали о том...
Население Молдовы все меньше и старее

Население Молдовы все меньше и старее

22 октября 2020
Население мира находится в пос­тоянном процессе старения. В 2019 году около 703 миллионов человек во всем мире были...
В Молдове 21 октября подтверждено 883 случая заражения коронавирусом

В Молдове 21 октября подтверждено 883 случая заражения коронавирусом

21 октября 2020
За последние 24 часа в Молдове было обработано 3 907 тестов, подтверждено 883 случая заражения коронавирусом, из которых...
Арест с банковских счетов компании Bass Systems, связанной с Плахотнюком, снят

Арест с банковских счетов компании Bass Systems, связанной с Плахотнюком, снят

21 октября 2020
Будет снят арест с финансовых средств OOO Bass Systems в Victoriabank (ныне S&T IT Services), которое по заявлению п...
Национальное бюро статистики переходит

Национальное бюро статистики переходит "с ручки на цифру"

20 октября 2020
Национальное бюро статистики перейдет к оцифровке данных, собранных операторами обследований.Для облегчения этого процес...
Смертей от коронавируса в Молдове может стать больше

Смертей от коронавируса в Молдове может стать больше

19 октября 2020
Молдавские врачи не исключают, что через несколько недель в Молдове количество смертей от коронавируса может увеличиться...
У Зинаиды Гречаный выявили коронавирус

У Зинаиды Гречаный выявили коронавирус

19 октября 2020
Спикер парламента Зинаида Гречаный сообщила в социальной сети, что у нее подтвержден положительный результат анализа на...
Рышканском районе вводятся жесткие ограничения

Рышканском районе вводятся жесткие ограничения

17 октября 2020
В Рышканском районе объявлен красный код опасности распространения коронавируса и вводятся новые ограничения. Согласно р...
Сколько хлеба можно есть и как его выбирать

Сколько хлеба можно есть и как его выбирать

17 октября 2020
Диетологи не рекомендуют чрезмерное употребление хлеба, отмечая, что полезно ограничиться максимум четырьмя ломтиками в...
16 октября в Молдове выявлено 784 новых случая COVID-19

16 октября в Молдове выявлено 784 новых случая COVID-19

16 октября 2020
784 новых случая заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего числа случаев 7 случаев-им...
Большинство мошенничеств с банковскими картами происходят без физического присутствия пластиковой карты

Большинство мошенничеств с банковскими картами происходят без физического присутствия пластиковой карты

16 октября 2020
Около 90% от суммы мошенничества, совершенного с использованием платежных карт, выпущенных в Республике Молдова, являютс...
Вот такие личности сидят в парламенте и принимают законы

Вот такие личности сидят в парламенте и принимают законы

16 октября 2020
Если такие люди сидят в парламенте, вряд ли можно ожидать улучшение дел в стране. Так Депутат Партии социалистов (П...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md