Еще новости
PrevNext
Опубликовано: 29-06-2019, 16:57

299019Источники роскошной жизни семьи Шора прослеживаются в масштабных мошеннических схемах и грандиозных банковских махинациях.

Шор в роли жертвы 

Предприниматель с сомнительной репутацией утверждает, что не получил ни одного доллара из украденных средств и был обманут бывшим премьер-министром Владимиром Филатом и бизнесменом Вячеславом Платоном. «Я верил Платону, потому что мы были друзьями, у нас было много различных сделок»,- отметил Шор в телеинтервью, которое вышло в эфир на одном из местных каналов в минувшее воскресенье. Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой страны, и не знал, что предоставленные кредиты и деньги не вернутся в банк.

По словам Шора, лишь через какое-то время он понял, что действиями Платона и Филата было положено начало международным банковским схемам по отмыванию денег. «Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы»,- отметил Шор. После его показаний Филат оказался на скамье подсудимых за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Он был осужден на 9 лет лишения свободы. Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.

Оргеевский мэр уверен, что молдавские власти не хотят найти деньги, украденные из банковской системы. Шор полагает, что если бы прокуроры «работали, а не ходили на пресс-конференции, то деньги быстро бы нашлись». «Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость»,- утверждает Шор.

Отвечая на вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он называет главным виновником кражи миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, мэр Оргеева был немногословен. Отметил лишь, что «Kroll являются аферистами». Напомним, что в отчете известной американской компании Kroll, которая была нанята молдавскими властями для содействия расследованию «кражи века» и поиску украденных денег, фамилия Шор встречается буквально на каждой странице.

Самолеты Шора и профсоюзный «пирог»

В телеинтервью Илан Шор говорит, что никаких выгод от банковской аферы не получил, напротив, был подпорчен его имидж и деловая репутация. «Те, кто знают меня, знают, что я не разбогател на ВЕМ. Отец оставил мне крупный бизнес. В 2011 году я купил свой первый самолет. До ВЕМ я успел его поменять на второй, который был больше… В банковском скандале я потерял Unibank, я потерял Banca Sociala, который был приобретен еще до Banca de Economii, я потерял 100 млн, которые были нами вложены, я потерял отношения со своими очень важными партнерами», - заявил Шор.

После смерти отца  - предпринимателя Мирона Шора - Илан Шор действительно стал обладателем наследства, включающего в себя небольшой на тот момент  бизнес в области беспошлинной торговли  . Однако эксперты напоминают, что размер и перечень унаследованного имущества он никогда не оглашал. Согласно данным ряда расследований, опубликованных в последние годы, большую часть своего нынешнего состояния Шор сколотил, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Похоже, что именно таким образом он заработал и на первый, и на второй самолет, а также на авиатакси, аренду элитной недвижимости, яхт и другие атрибуты роскошной жизни.

Как отмечал ранее NOI.md в своем расследовании, капитал Шора существенно приумножился после того, как в результате серии спорных сделок аффилиированные ему фирмы за бесценок завладели множеством объектов профсоюзного имущества.

Тогда,  используя профсоюзных лидеров, он  напал, что называется,  на «золотую» жилу.  По некоторым данным, на момент распада СССР  объекты недвижимости, принадлежащие профсоюзам, оценивались в сумму более $ 200 млн. Тогдашнее руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества по заниженным, если не сказать –  бросовым ценам.  В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.

Таким образом были получены пансионат «Флора», спорткомплекс «Юность», Дворец культуры профсоюзов, гостиницы «Космос» и «Турист». В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты: туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения.

В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в Banca de Economii и других разграбленных банках были получены под залог того самого  профсоюзного имущества. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев. 

И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы и траты предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру Shor Holding входит несколько десятков фирм, а сам Шор не скрывает, что находил сотни миллионов евро на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать бизнес и пополняет свои капиталы при помощи коррупционных методов, посреднических схем и офшорных зон.

«Оргеевский Остап Бендер» 

Бывший премьер-министр Ион Стурза называет Шора «оргеевским Остапом Бендером» и утверждает, что рассказанное им в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов. Стурза полагает, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда это произойдет.

Экс-премьер напоминает, что согласно публичным данным, в начале 2014 г. три банка владели активами (вероятно, часть из них поддельные) в размере $1,7 млрд. Позже Национальный банк Молдовы выделил под госгарантию $1.060 млрд.

«Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 г. После того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю! За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас. Какой позор!», - написал Стурза на своей странице в соцсети.

Заявления мэра Оргеева прокомментировал и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, которого Шор в своем интервью обвинил в причастности к «падению Banca de Economii». Усатый напомнил, что Шору запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, а это, по его мнению, «свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник».

По словам Усатого, на «украденные в Молдове миллионы долларов» Шор дарил часы, «Мерседесы» и другие роскошные подарки. «Это все были деньги молдавских вкладчиков»,- отмечает Усатый. Ранее он неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

Добавим от редакции noi.md, что на маленькую часть из украденных денег, Шор покупает голоса измученных «либерально-демократическим» правлением жителей Оргеева, а, с недавних пор -  и Оргеевского района.

 

Райская жизнь на «отмытые» деньги 

В то же время адвокат Ион Крецу, представляющий интересы Вячеслава Платона, утверждает, что правоохранительные органы располагают банковскими выписками со счетов компаний «группы Шора», фигурирующих в расследовании Kroll. В их числе и Hezburg LLP, которая участвовала в выводе денег из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank. Молдавские компании Шора брали кредиты в трех банках, затем перечисляли деньги на счета его зарубежных фирм, не являющихся резидентами Молдовы. Затем деньги попадали на счет Hezburg LLP.

Документы свидетельствуют о перечислении этой офшорной компанией сотен тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, автомобилей, яхт и люксовых отелей в Ницце, на Мальдивах и других курортах. В частности, летом 2014 г. Hezburg LLP заплатила €330 тыс. риэлторскому агентству Nicolas Pisani, которое сдает элитную недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер. Именно здесь в августе 2014 г. Илан Шор отдыхал со своей супругой, российской певицей Жасмин (Сара Шор).

В этот период Жасмин неоднократно делилась в соцсетях фотографиями из различных роскошных  мест. За аренду виллы компания из Монако получила в августе 2014 г. €52 тыс. В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 г. за услуги авиатакси и частных самолетов Hezburg заплатила €68 тыс. В Швейцарии за аренду яхты в июле и августе 2014 г. компания Шора перечислила €115 тыс. На небольшое наследство, доставшееся от папы, такие траты не произведешь. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает, что выписки об этих операциях являются объектом расследования правоохранительных органов.

Кстати, на протяжении последних лет траты певицы Жасмин неоднократно привлекали внимание российской прессы. В октябре прошлого года она на широкую ногу вместе с друзьями отметила день рождения в Лас-Вегасе. Позже, в декабре, певица арендовала один из самых дорогих домов Европы для съемок музыкального клипа – «Дворец пузырей» в Каннах, который представляет собой сооружение без единого острого угла. Аренда замка обходится в €30 тыс. за сутки и была согласована с кутюрье Пьером Карденом, по заказу которого был создан этот объект, и с администрацией города.

Портал life.ru отметил, что певица пошла на эти расходы, несмотря на то что в июне 2017 г. ее второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на 7,5 лет за причастность к многомиллионной краже из банков Молдовы. При этом, по данным российской прессы, заработки самой певицы от концертной и другой деятельности весьма скромны, и источники средств на роскошную жизнь явно лежат за пределами ее творчества.

Ранее Rise Moldova обнародовал банковские документы, согласно которым фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По данным этого расследования, шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Журналисты выяснили, что россиянке Лилии Плескачевской, которая является администратором певицы Жасмин, принадлежало 4,7% акций Unibank. В то же время 33,7% акций Banca de Economii принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой Яной Гайдайчук – дочкой Плескачевской.

В 2012 г. Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL, на счет которой в Moldindconbank впоследствии было перечислено $2,5 млн. от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Эта компания, в свою очередь, получила более $30 млн от другого фантома – Mirabax Investments Limited, так же замешанной в отмывании капитала. В СМИ приводится еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева со сделками по отмыванию сумм, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов.

Так насколько откровенен Илан Шор, пытающийся уверить публику в легитимности своего состояния и отсутствии выгод от многомиллионных банковских махинаций?

1news.md

Бельцские таксисты отказываются работать после увеличения стоимости топлива на 4 лея

Бельцские таксисты отказываются работать после увеличения стоимости топлива на 4 лея

25 января 2022
Таксисты г. Бельцы отказываются оказывать услуги по перевозке пассажиров, а администрация компаний не исключает увеличен...
Суши с доставкой на дом в Кишиневе

Суши с доставкой на дом в Кишиневе

24 января 2022
«Food Mafia» - это известный в Кишиневе ресторан, открытие которого состоялось еще в 2017 году. В нем работает профессио...
Таксисты протестуют перед зданием Правительства

Таксисты протестуют перед зданием Правительства

24 января 2022
Около сотни таксистов протестуют перед зданием Правительства из-за повышения цен на метан. Водители говорят, что цены ре...
У кого денег много – тому проще быть патриотом

У кого денег много – тому проще быть патриотом

24 января 2022
Спасение Молдовы власти перекидывают на плечи простых граждан. У каждого молдаванина есть шанс стать героем - и у богато...
Пластиковые окна в Тирасполе

Пластиковые окна в Тирасполе

23 января 2022
Деревянные окна в настоящее время считаются пережитком прошлого. Из основных причин, почему это произошло, являются несо...
Правительственный чиновник стал миллионером за счет потребителей газа

Правительственный чиновник стал миллионером за счет потребителей газа

22 января 2022
Дочерняя компания "Газпрома" (АО "Молдовагаз") заплатила в качестве вознаграждения чиновнику правительства более миллио...

"Хорошие времена" омрачаются морозной погодой - на отоплении не сэкономишь

22 января 2022
В Молдове, начиная с воскресенья, 23 января 2022, будет не просто холодно, - жуткие морозы. В выходной - до -7 градусов...
Адвокаты протестуют у Парламента Молдовы

Адвокаты протестуют у Парламента Молдовы

21 января 2022
Около 100 адвокатов вышли на протест к зданию Парламента в знак протеста против намерения правящей партии PAS принять "...
Перевозчики объявили о возобновлении акций протеста

Перевозчики объявили о возобновлении акций протеста

21 января 2022
Перевозчики продолжат протесты. Они не поддерживают проект Министерства инфраструктуры и регионального развития, предлаг...
Сторонники PAS винят Россию в том, что от нее нет никакой поддержки

Сторонники PAS винят Россию в том, что от нее нет никакой поддержки

21 января 2022
В интернете становится вирусным обращение некоего гражданина, который сравнивает поддержку от Румынии и поведение России...
Майя Санду предлагает экономить на газе и отоплении

Майя Санду предлагает экономить на газе и отоплении

20 января 2022
Президент Майя Санду предлагает гражданам рекомендации по выходу из энергетического кризиса. «Правительство не может опл...
В Молдове вводится цензура в СМИ в интернете

В Молдове вводится цензура в СМИ в интернете

20 января 2022
Сразу после введения режима Чрезвычайного положения, премьер-министр Наталья Гаврилица подписала Распоряжение Националь...
Глас народа: Отставка правительства!

Глас народа: Отставка правительства!

20 января 2022
Молдова – страна, которой руководят неподходящие для этого и некомпетентные люди, они своими действиями привели населени...

"История успеха": в Молдове начали закрывать роддомы

20 января 2022
Роддом Фалештской районной больницы был закрыт с 1 января 2022 года приказом Министра здравоохранения Аллы Немеренко. С...
Как власти стравливают бедных и самых бедных

Как власти стравливают бедных и самых бедных

19 января 2022
Правительство нам подкинуло хорошую затею: увеличило размер компенсации для потребителей, но только подключённых к центр...
Гаврилица считает, что с газовым отоплением - это богатые, им не нужны компенсации

Гаврилица считает, что с газовым отоплением - это богатые, им не нужны компенсации

19 января 2022
А как быть с теми, у кого вообще никогда не было центрального отопления?! Весь центр Кишинева, к примеру, молдавские сел...
«Хорошие времена»: В Молдове пенсионерка получила счет на газ в 4 раза выше ее пенсии

«Хорошие времена»: В Молдове пенсионерка получила счет на газ в 4 раза выше ее пенсии

18 января 2022
Получает пенсию в 1 тысячу лей, а только за газ должна заплатить в этом месяце без учета компенсации от правительства бо...
В детском саду во Флорештах тепло подают по графику

В детском саду во Флорештах тепло подают по графику

18 января 2022
Администрация с.Алексеевка Флорештского района получила счёт за природный газ в размере 18 тыс. леев, в три раза больше,...
Газовая проблема страны: заявления Майи Санду, Илана Шора и Игоря Додона

Газовая проблема страны: заявления Майи Санду, Илана Шора и Игоря Додона

17 января 2022
Президент Майя Санду просит правительство увеличить компенсации за тепловую энергию, а в случае роста тарифа на природны...
Газпром отказывается обнародовать

Газпром отказывается обнародовать "секретную формулу"

16 января 2022
Заявления молдавских властей о возможном предании гласности контракта на поставку газа в Молдову оказались очередным по...
Санду: Правительство должно принять дополнительные меры поддержки населения

Санду: Правительство должно принять дополнительные меры поддержки населения

16 января 2022
Президент Майя Санду считает, что правительство должно принять дополнительные меры поддержки населения ввиду увеличения...
Литвиненко угрожает проверками тем, кто публикует в соцсетях фактуры за газ

Литвиненко угрожает проверками тем, кто публикует в соцсетях фактуры за газ

16 января 2022
Министр юстиции Сергей Литвиненко рекомендует не жаловаться в соцсетях на цифры в фактурах за газ, потому что «это может...
Глава «Молдовагаз» предупредил о возможном отключении должников

Глава «Молдовагаз» предупредил о возможном отключении должников

16 января 2022
Председатель административного совета «Молдовагаз» Вадим Чебан подчеркнул, что право предприятия по отключению должников...
В Молдове катастрофически сокращается количество молодёжи

В Молдове катастрофически сокращается количество молодёжи

15 января 2022
К 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Причины — спад р...
В защиту действующей власти граждане, не отапливающие жилища газом, стали выкладывать платежки за газ с мизерными суммами

В защиту действующей власти граждане, не отапливающие жилища газом, стали выкладывать платежки за газ с мизерными суммами

15 января 2022
Конец 2021 и вот начало 2022 года принесли с собой в Молдову не только запредельные цифры в квитанциях за природный газ...
Блогерша из Молдовы получила квитанцию за газ, которая повергла ее в шок

Блогерша из Молдовы получила квитанцию за газ, которая повергла ее в шок

14 января 2022
Молдавская блогерша Вика Терещенко, у которой в Instagram более 45 тысяч подписчиков, показала на своей странице в соцсе...
Эксперт – властям: Как вам там спится «наверху»? Или у вас опять Меркурий в ретрограде?

Эксперт – властям: Как вам там спится «наверху»? Или у вас опять Меркурий в ретрограде?

14 января 2022
Известный эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук обратилась к властям на своей странице в соцсети. Токарчук зад...

"Газовый геноцид" населения продолжается: тариф на газ неизбежно вырастет

14 января 2022
Грядет очередное повышение тарифа на природный газ. Похоже правящая партия решила уничтожить молдавских граждан и эконом...
Впервые в

Впервые в "европейской" Молдове: полиция пытается запретить вещание популярного телеканала

14 января 2022
Структура Министерства внутренних дел предприняла беспрецедентное решение, потребовав закрыть телеканал JurnalTV на оди...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: admin @ glas.md