Еще новости
Опубликовано: 29-06-2019 16:57

299019Источники роскошной жизни семьи Шора прослеживаются в масштабных мошеннических схемах и грандиозных банковских махинациях.

Шор в роли жертвы 

Предприниматель с сомнительной репутацией утверждает, что не получил ни одного доллара из украденных средств и был обманут бывшим премьер-министром Владимиром Филатом и бизнесменом Вячеславом Платоном. «Я верил Платону, потому что мы были друзьями, у нас было много различных сделок»,- отметил Шор в телеинтервью, которое вышло в эфир на одном из местных каналов в минувшее воскресенье. Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой страны, и не знал, что предоставленные кредиты и деньги не вернутся в банк.

По словам Шора, лишь через какое-то время он понял, что действиями Платона и Филата было положено начало международным банковским схемам по отмыванию денег. «Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы»,- отметил Шор. После его показаний Филат оказался на скамье подсудимых за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Он был осужден на 9 лет лишения свободы. Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.

Оргеевский мэр уверен, что молдавские власти не хотят найти деньги, украденные из банковской системы. Шор полагает, что если бы прокуроры «работали, а не ходили на пресс-конференции, то деньги быстро бы нашлись». «Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость»,- утверждает Шор.

Отвечая на вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он называет главным виновником кражи миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, мэр Оргеева был немногословен. Отметил лишь, что «Kroll являются аферистами». Напомним, что в отчете известной американской компании Kroll, которая была нанята молдавскими властями для содействия расследованию «кражи века» и поиску украденных денег, фамилия Шор встречается буквально на каждой странице.

Самолеты Шора и профсоюзный «пирог»

В телеинтервью Илан Шор говорит, что никаких выгод от банковской аферы не получил, напротив, был подпорчен его имидж и деловая репутация. «Те, кто знают меня, знают, что я не разбогател на ВЕМ. Отец оставил мне крупный бизнес. В 2011 году я купил свой первый самолет. До ВЕМ я успел его поменять на второй, который был больше… В банковском скандале я потерял Unibank, я потерял Banca Sociala, который был приобретен еще до Banca de Economii, я потерял 100 млн, которые были нами вложены, я потерял отношения со своими очень важными партнерами», - заявил Шор.

После смерти отца  - предпринимателя Мирона Шора - Илан Шор действительно стал обладателем наследства, включающего в себя небольшой на тот момент  бизнес в области беспошлинной торговли  . Однако эксперты напоминают, что размер и перечень унаследованного имущества он никогда не оглашал. Согласно данным ряда расследований, опубликованных в последние годы, большую часть своего нынешнего состояния Шор сколотил, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Похоже, что именно таким образом он заработал и на первый, и на второй самолет, а также на авиатакси, аренду элитной недвижимости, яхт и другие атрибуты роскошной жизни.

Как отмечал ранее NOI.md в своем расследовании, капитал Шора существенно приумножился после того, как в результате серии спорных сделок аффилиированные ему фирмы за бесценок завладели множеством объектов профсоюзного имущества.

Тогда,  используя профсоюзных лидеров, он  напал, что называется,  на «золотую» жилу.  По некоторым данным, на момент распада СССР  объекты недвижимости, принадлежащие профсоюзам, оценивались в сумму более $ 200 млн. Тогдашнее руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества по заниженным, если не сказать –  бросовым ценам.  В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.

Таким образом были получены пансионат «Флора», спорткомплекс «Юность», Дворец культуры профсоюзов, гостиницы «Космос» и «Турист». В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты: туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения.

В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в Banca de Economii и других разграбленных банках были получены под залог того самого  профсоюзного имущества. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев. 

И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы и траты предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру Shor Holding входит несколько десятков фирм, а сам Шор не скрывает, что находил сотни миллионов евро на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать бизнес и пополняет свои капиталы при помощи коррупционных методов, посреднических схем и офшорных зон.

«Оргеевский Остап Бендер» 

Бывший премьер-министр Ион Стурза называет Шора «оргеевским Остапом Бендером» и утверждает, что рассказанное им в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов. Стурза полагает, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда это произойдет.

Экс-премьер напоминает, что согласно публичным данным, в начале 2014 г. три банка владели активами (вероятно, часть из них поддельные) в размере $1,7 млрд. Позже Национальный банк Молдовы выделил под госгарантию $1.060 млрд.

«Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 г. После того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю! За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас. Какой позор!», - написал Стурза на своей странице в соцсети.

Заявления мэра Оргеева прокомментировал и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, которого Шор в своем интервью обвинил в причастности к «падению Banca de Economii». Усатый напомнил, что Шору запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, а это, по его мнению, «свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник».

По словам Усатого, на «украденные в Молдове миллионы долларов» Шор дарил часы, «Мерседесы» и другие роскошные подарки. «Это все были деньги молдавских вкладчиков»,- отмечает Усатый. Ранее он неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

Добавим от редакции noi.md, что на маленькую часть из украденных денег, Шор покупает голоса измученных «либерально-демократическим» правлением жителей Оргеева, а, с недавних пор -  и Оргеевского района.

 

Райская жизнь на «отмытые» деньги 

В то же время адвокат Ион Крецу, представляющий интересы Вячеслава Платона, утверждает, что правоохранительные органы располагают банковскими выписками со счетов компаний «группы Шора», фигурирующих в расследовании Kroll. В их числе и Hezburg LLP, которая участвовала в выводе денег из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank. Молдавские компании Шора брали кредиты в трех банках, затем перечисляли деньги на счета его зарубежных фирм, не являющихся резидентами Молдовы. Затем деньги попадали на счет Hezburg LLP.

Документы свидетельствуют о перечислении этой офшорной компанией сотен тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, автомобилей, яхт и люксовых отелей в Ницце, на Мальдивах и других курортах. В частности, летом 2014 г. Hezburg LLP заплатила €330 тыс. риэлторскому агентству Nicolas Pisani, которое сдает элитную недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер. Именно здесь в августе 2014 г. Илан Шор отдыхал со своей супругой, российской певицей Жасмин (Сара Шор).

В этот период Жасмин неоднократно делилась в соцсетях фотографиями из различных роскошных  мест. За аренду виллы компания из Монако получила в августе 2014 г. €52 тыс. В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 г. за услуги авиатакси и частных самолетов Hezburg заплатила €68 тыс. В Швейцарии за аренду яхты в июле и августе 2014 г. компания Шора перечислила €115 тыс. На небольшое наследство, доставшееся от папы, такие траты не произведешь. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает, что выписки об этих операциях являются объектом расследования правоохранительных органов.

Кстати, на протяжении последних лет траты певицы Жасмин неоднократно привлекали внимание российской прессы. В октябре прошлого года она на широкую ногу вместе с друзьями отметила день рождения в Лас-Вегасе. Позже, в декабре, певица арендовала один из самых дорогих домов Европы для съемок музыкального клипа – «Дворец пузырей» в Каннах, который представляет собой сооружение без единого острого угла. Аренда замка обходится в €30 тыс. за сутки и была согласована с кутюрье Пьером Карденом, по заказу которого был создан этот объект, и с администрацией города.

Портал life.ru отметил, что певица пошла на эти расходы, несмотря на то что в июне 2017 г. ее второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на 7,5 лет за причастность к многомиллионной краже из банков Молдовы. При этом, по данным российской прессы, заработки самой певицы от концертной и другой деятельности весьма скромны, и источники средств на роскошную жизнь явно лежат за пределами ее творчества.

Ранее Rise Moldova обнародовал банковские документы, согласно которым фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По данным этого расследования, шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Журналисты выяснили, что россиянке Лилии Плескачевской, которая является администратором певицы Жасмин, принадлежало 4,7% акций Unibank. В то же время 33,7% акций Banca de Economii принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой Яной Гайдайчук – дочкой Плескачевской.

В 2012 г. Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL, на счет которой в Moldindconbank впоследствии было перечислено $2,5 млн. от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Эта компания, в свою очередь, получила более $30 млн от другого фантома – Mirabax Investments Limited, так же замешанной в отмывании капитала. В СМИ приводится еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева со сделками по отмыванию сумм, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов.

Так насколько откровенен Илан Шор, пытающийся уверить публику в легитимности своего состояния и отсутствии выгод от многомиллионных банковских махинаций?

1news.md

Программа İLK EV: ещё 11 гагаузских семей приобрели жилье

Программа İLK EV: ещё 11 гагаузских семей приобрели жилье

06 декабря 2019
Еще 11 семей из Гагаузской автономии воспользовались программами Prima casa и İLK EV для того, чтобы приобрести собствен...
В Молдове увеличат штрафы за оскорбление полицейских

В Молдове увеличат штрафы за оскорбление полицейских

06 декабря 2019
Министерство внутренних дел вынесло на публичные обсуждения законодательную инициативу об изменении соответствующих поло...
Стоимость медицинского полиса в Молдове не изменится в 2020 году

Стоимость медицинского полиса в Молдове не изменится в 2020 году

06 декабря 2019
Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в Молдове не изменится в 2020 году. Его цена составит, как и пре...
Единовременную помощь в размере 700 леев в Молдове можно будет получить с первых дней января 2020 года

Единовременную помощь в размере 700 леев в Молдове можно будет получить с первых дней января 2020 года

06 декабря 2019
Лица, получающие пенсии и государственные социальные пособия, получат единовременную финансовую помощь в размере 700 лее...
Жительница Молдовы возмущена работой судебной системы

Жительница Молдовы возмущена работой судебной системы

05 декабря 2019
Жительница Кишинева рассказала о серьезных проблемах в организации судебных заседаний. "Хочу рассказать о системе судов....
Международный Аэропорт Кишинева украсили к новогодним праздникам

Международный Аэропорт Кишинева украсили к новогодним праздникам

05 декабря 2019
Атмосфера чуда, праздника и волшебства подкрадывается все ближе. Еще с октября магазины, кафе, учреждения и просто улицы...
Карусели на главной площади в Кишиневе будут работать для детей бесплатно с 14:00 до 17:00

Карусели на главной площади в Кишиневе будут работать для детей бесплатно с 14:00 до 17:00

05 декабря 2019
Начиная с 5 декабря с 14:00 до 17:00, карусели на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе будут бесплатными д...
Запреты на въезд в Россию: что нужно знать молдавским мигрантам

Запреты на въезд в Россию: что нужно знать молдавским мигрантам

05 декабря 2019
В последние два месяца участились случаи запрета на въезд в Россию. Об этом сообщил Центр поддержки молдавских мигрантов...
Лучший друг Юрия Лянкэ по имени Джику - кто он такой?

Лучший друг Юрия Лянкэ по имени Джику - кто он такой?

05 декабря 2019
Как выяснили журналисты, лучший друг экс-премьера Юрия Лянкэ по имени Джику реально существует. Напомним, что некий Джик...
В Молдове мобильным интернетом пользуются около 2,5 миллионов человек

В Молдове мобильным интернетом пользуются около 2,5 миллионов человек

05 декабря 2019
В Молдове общее число пользователей мобильного интернета в сетях 4G в 2019 году увеличилось на 55% или на 559 тысяч. Так...
Состояние мемориала воинской славы «Вечность» ухудшается с каждым днем

Состояние мемориала воинской славы «Вечность» ухудшается с каждым днем

04 декабря 2019
Мемориал воинской славы «Вечность» - один из самых впечатляющих монументальных комплексов столицы, сообщает eNews. Он со...
На Филата открыто еще одно уголовное дело

На Филата открыто еще одно уголовное дело

04 декабря 2019
Бывший молдавский премьер Владимир Филат, который в среду по решению суда столичного сектора Чеканы добился условно-доср...
Задержание Влада Филата: как это происходило

Задержание Влада Филата: как это происходило

03 декабря 2019
Бывшего премьера Влада Филата задержали в октябре 2015 года сразу после того, как его лишили депутатской неприкосновенно...
Влада Филата досрочно освободили из тюрьмы

Влада Филата досрочно освободили из тюрьмы

03 декабря 2019
Бывший лидер ЛДПМ Влад Филат освобожден из тюрьмы. Решение вынес кишиневский суд сектора Чеканы. Филат отбыл две трети с...
Ресторан молдаванки в Венеции стал одним из лучших по версии TripAdvisor

Ресторан молдаванки в Венеции стал одним из лучших по версии TripAdvisor

03 декабря 2019
Ресторан уроженки Молдовы стал одним из лучших в Венеции по версии TripAdvisor. Раиса Канду рассказала журналистам Ea о...
Лучшие СМС-поздравления с первым днем зимы: поздравьте друзей и близких

Лучшие СМС-поздравления с первым днем зимы: поздравьте друзей и близких

01 декабря 2019
Первый день зимы в 2019 году приходится на воскресенье. Выходной день – это прекрасная возможность уже начать готовиться...
Как пить больше воды

Как пить больше воды

01 декабря 2019
Вода является ключевым элементом для человеческого организма. Но не все люди потребляют достаточное её количество. Очень...
Дипломатический паспорт Илану Шору выдали законно?

Дипломатический паспорт Илану Шору выдали законно?

30 ноября 2019
Скандал, связанный с выдачей диппаспорта Илану Шору летом 2012 года, так и не завершился. Сообщается, что Шор получил ди...
«Черная пятница» в Молдове – праздник не для всех граждан

«Черная пятница» в Молдове – праздник не для всех граждан

30 ноября 2019
Уровень жизни в стране не позволяет раскошелиться большинству граждан Молдовы даже в «черную пятницу», волна которой про...
Сколько алкоголя можно употреблять женщинам и мужчинам по мнению ученых

Сколько алкоголя можно употреблять женщинам и мужчинам по мнению ученых

29 ноября 2019
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не бо...
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

29 ноября 2019
Диетологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали о правилах, которым необходимо следовать, чтобы остават...
Плодородные черноземы Молдовы загрязнены химикатами

Плодородные черноземы Молдовы загрязнены химикатами

29 ноября 2019
Экологи и ученые бьют тревогу. Плодородные черноземы Молдовы загрязнены химикатами — пестицидами и минеральными удобрени...
После избрания Санду премьером во дворе ее дома начался ремонт, однако тогда все молчали

После избрания Санду премьером во дворе ее дома начался ремонт, однако тогда все молчали

29 ноября 2019
Ремонт во дворе дома премьер-министра Иона Кику – главная тема последних дней в “правых” СМИ. Особенно активно ее освеща...
Ресурс и страничка в Фейсбуке фонда Плахотнюка Edelweiss не обновляются с 17 июня

Ресурс и страничка в Фейсбуке фонда Плахотнюка Edelweiss не обновляются с 17 июня

28 ноября 2019
Прошло более пяти месяцев с тех пор, как демократы ушли из правительства, и за это время Владимир Плахотнюк ни разу не п...
Наказания за нарушения ПДД для водителей будут ужесточены

Наказания за нарушения ПДД для водителей будут ужесточены

28 ноября 2019
Новый министр внутренних дел направил соболезнования семье беременной женщины, которая погибла в результате удара автомо...
Охранное агентство Плахотнюка до сих пор незаконно прослушивает граждан Молдовы

Охранное агентство Плахотнюка до сих пор незаконно прослушивает граждан Молдовы

27 ноября 2019
Ранее принадлежавшее Владимиру Плахотнюку охранное агентство занимается незаконной прослушкой граждан. Об этом стало изв...
У Корнелия Поповича появился ряд вопросов к госсекретарям, когда он пришел в министерство образования

У Корнелия Поповича появился ряд вопросов к госсекретарям, когда он пришел в министерство образования

27 ноября 2019
Корнелиу Попович рассказал в студии Sputnik Молдова о своем первом дне работы во главе министерства образования, культу...
ППГ «Паланка» построил бизнесмен, находившийся под судом

ППГ «Паланка» построил бизнесмен, находившийся под судом

27 ноября 2019
Одним из наиболее важных проектов, реализуемых в Республике Молдова на европейские деньги – строительством пункта пересе...
Виктор Новак - поддельная идентичность Плахотнюка

Виктор Новак - поддельная идентичность Плахотнюка

26 ноября 2019
Беглый олигарх Владимира Плахотнюк имеет второй молдавский паспорт, выданный на фамилию Новак, пишет OMEGA. ...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md