Еще новости
Опубликовано: 29-06-2019 16:57

299019Источники роскошной жизни семьи Шора прослеживаются в масштабных мошеннических схемах и грандиозных банковских махинациях.

Шор в роли жертвы 

Предприниматель с сомнительной репутацией утверждает, что не получил ни одного доллара из украденных средств и был обманут бывшим премьер-министром Владимиром Филатом и бизнесменом Вячеславом Платоном. «Я верил Платону, потому что мы были друзьями, у нас было много различных сделок»,- отметил Шор в телеинтервью, которое вышло в эфир на одном из местных каналов в минувшее воскресенье. Он заявил, что не виноват в произошедшем с банковской системой страны, и не знал, что предоставленные кредиты и деньги не вернутся в банк.

По словам Шора, лишь через какое-то время он понял, что действиями Платона и Филата было положено начало международным банковским схемам по отмыванию денег. «Когда я узнал об этом, я обратился в правоохранительные органы»,- отметил Шор. После его показаний Филат оказался на скамье подсудимых за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Он был осужден на 9 лет лишения свободы. Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii.

Оргеевский мэр уверен, что молдавские власти не хотят найти деньги, украденные из банковской системы. Шор полагает, что если бы прокуроры «работали, а не ходили на пресс-конференции, то деньги быстро бы нашлись». «Конечным бенефициаром является Платон. Если правоохранительные органы будут работать хорошо, деньги будут через пять минут. Прокуратура и Министерство внутренних дел Молдовы должны пересмотреть свои отношения с МВД России и должны работать с властями Великобритании. Вот как будут найдены деньги. Они инвестируются там в недвижимость»,- утверждает Шор.

Отвечая на вопрос о том, как он объяснит то, что в отчете Kroll имя Платона, которого он называет главным виновником кражи миллиарда, практически отсутствует, а все обвинения направлены на самого Шора, мэр Оргеева был немногословен. Отметил лишь, что «Kroll являются аферистами». Напомним, что в отчете известной американской компании Kroll, которая была нанята молдавскими властями для содействия расследованию «кражи века» и поиску украденных денег, фамилия Шор встречается буквально на каждой странице.

Самолеты Шора и профсоюзный «пирог»

В телеинтервью Илан Шор говорит, что никаких выгод от банковской аферы не получил, напротив, был подпорчен его имидж и деловая репутация. «Те, кто знают меня, знают, что я не разбогател на ВЕМ. Отец оставил мне крупный бизнес. В 2011 году я купил свой первый самолет. До ВЕМ я успел его поменять на второй, который был больше… В банковском скандале я потерял Unibank, я потерял Banca Sociala, который был приобретен еще до Banca de Economii, я потерял 100 млн, которые были нами вложены, я потерял отношения со своими очень важными партнерами», - заявил Шор.

После смерти отца  - предпринимателя Мирона Шора - Илан Шор действительно стал обладателем наследства, включающего в себя небольшой на тот момент  бизнес в области беспошлинной торговли  . Однако эксперты напоминают, что размер и перечень унаследованного имущества он никогда не оглашал. Согласно данным ряда расследований, опубликованных в последние годы, большую часть своего нынешнего состояния Шор сколотил, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Похоже, что именно таким образом он заработал и на первый, и на второй самолет, а также на авиатакси, аренду элитной недвижимости, яхт и другие атрибуты роскошной жизни.

Как отмечал ранее NOI.md в своем расследовании, капитал Шора существенно приумножился после того, как в результате серии спорных сделок аффилиированные ему фирмы за бесценок завладели множеством объектов профсоюзного имущества.

Тогда,  используя профсоюзных лидеров, он  напал, что называется,  на «золотую» жилу.  По некоторым данным, на момент распада СССР  объекты недвижимости, принадлежащие профсоюзам, оценивались в сумму более $ 200 млн. Тогдашнее руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества по заниженным, если не сказать –  бросовым ценам.  В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.

Таким образом были получены пансионат «Флора», спорткомплекс «Юность», Дворец культуры профсоюзов, гостиницы «Космос» и «Турист». В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты: туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения.

В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в Banca de Economii и других разграбленных банках были получены под залог того самого  профсоюзного имущества. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев. 

И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы и траты предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру Shor Holding входит несколько десятков фирм, а сам Шор не скрывает, что находил сотни миллионов евро на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать бизнес и пополняет свои капиталы при помощи коррупционных методов, посреднических схем и офшорных зон.

«Оргеевский Остап Бендер» 

Бывший премьер-министр Ион Стурза называет Шора «оргеевским Остапом Бендером» и утверждает, что рассказанное им в интервью о краже миллиарда, – это ложь, и на самом деле все обстоит иначе. По его словам, сумма выведенных из банковской системы денег достигает двух миллиардов долларов. Стурза полагает, что работа молдавских прокуроров над этим делом может принести свои плоды, вот только пока неясно, когда это произойдет.

Экс-премьер напоминает, что согласно публичным данным, в начале 2014 г. три банка владели активами (вероятно, часть из них поддельные) в размере $1,7 млрд. Позже Национальный банк Молдовы выделил под госгарантию $1.060 млрд.

«Большая часть денег была выведена (украдена) накануне выборов 2014 г. После того как НБМ щедро выделил из своего резерва миллиард долларов, никто не ввел спецнадзор в этих банках, и деньги снова тю-тю! За пределы страны ушли деньги из резервов НБМ, не леи, «напечатанные» Дрэгуцану и компанией. Поэтому справедливо было бы прибавить, а не вычитать. Сумма достигает двух миллиардов долларов! Конечно же, не все украл Шор. Он «стырил» «всего лишь» миллиард. Поэтому может так выйти, что мы должны будем Шору. То есть он потихоньку «приучает» нас к идее, что он великий патриот и сильно заботится о нас. Какой позор!», - написал Стурза на своей странице в соцсети.

Заявления мэра Оргеева прокомментировал и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, которого Шор в своем интервью обвинил в причастности к «падению Banca de Economii». Усатый напомнил, что Шору запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, а это, по его мнению, «свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник».

По словам Усатого, на «украденные в Молдове миллионы долларов» Шор дарил часы, «Мерседесы» и другие роскошные подарки. «Это все были деньги молдавских вкладчиков»,- отмечает Усатый. Ранее он неоднократно говорил, что Шор шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка тем, что, «если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди».

Добавим от редакции noi.md, что на маленькую часть из украденных денег, Шор покупает голоса измученных «либерально-демократическим» правлением жителей Оргеева, а, с недавних пор -  и Оргеевского района.

 

Райская жизнь на «отмытые» деньги 

В то же время адвокат Ион Крецу, представляющий интересы Вячеслава Платона, утверждает, что правоохранительные органы располагают банковскими выписками со счетов компаний «группы Шора», фигурирующих в расследовании Kroll. В их числе и Hezburg LLP, которая участвовала в выводе денег из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank. Молдавские компании Шора брали кредиты в трех банках, затем перечисляли деньги на счета его зарубежных фирм, не являющихся резидентами Молдовы. Затем деньги попадали на счет Hezburg LLP.

Документы свидетельствуют о перечислении этой офшорной компанией сотен тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, автомобилей, яхт и люксовых отелей в Ницце, на Мальдивах и других курортах. В частности, летом 2014 г. Hezburg LLP заплатила €330 тыс. риэлторскому агентству Nicolas Pisani, которое сдает элитную недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер. Именно здесь в августе 2014 г. Илан Шор отдыхал со своей супругой, российской певицей Жасмин (Сара Шор).

В этот период Жасмин неоднократно делилась в соцсетях фотографиями из различных роскошных  мест. За аренду виллы компания из Монако получила в августе 2014 г. €52 тыс. В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 г. за услуги авиатакси и частных самолетов Hezburg заплатила €68 тыс. В Швейцарии за аренду яхты в июле и августе 2014 г. компания Шора перечислила €115 тыс. На небольшое наследство, доставшееся от папы, такие траты не произведешь. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает, что выписки об этих операциях являются объектом расследования правоохранительных органов.

Кстати, на протяжении последних лет траты певицы Жасмин неоднократно привлекали внимание российской прессы. В октябре прошлого года она на широкую ногу вместе с друзьями отметила день рождения в Лас-Вегасе. Позже, в декабре, певица арендовала один из самых дорогих домов Европы для съемок музыкального клипа – «Дворец пузырей» в Каннах, который представляет собой сооружение без единого острого угла. Аренда замка обходится в €30 тыс. за сутки и была согласована с кутюрье Пьером Карденом, по заказу которого был создан этот объект, и с администрацией города.

Портал life.ru отметил, что певица пошла на эти расходы, несмотря на то что в июне 2017 г. ее второго мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора, осудили на 7,5 лет за причастность к многомиллионной краже из банков Молдовы. При этом, по данным российской прессы, заработки самой певицы от концертной и другой деятельности весьма скромны, и источники средств на роскошную жизнь явно лежат за пределами ее творчества.

Ранее Rise Moldova обнародовал банковские документы, согласно которым фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По данным этого расследования, шесть компаний, связанных с семьей Шора, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег.

Журналисты выяснили, что россиянке Лилии Плескачевской, которая является администратором певицы Жасмин, принадлежало 4,7% акций Unibank. В то же время 33,7% акций Banca de Economii принадлежало фирме Sisteme Informaţionale Integrate SRL, руководимой Яной Гайдайчук – дочкой Плескачевской.

В 2012 г. Гайдайчук учредила в Кишиневе фирму Agercom Grup SRL, на счет которой в Moldindconbank впоследствии было перечислено $2,5 млн. от Westburn Enterprises Limited – фирмы-фантома из Великобритании, известной своим участием в операции по отмыванию российских $22 млрд. Эта компания, в свою очередь, получила более $30 млн от другого фантома – Mirabax Investments Limited, так же замешанной в отмывании капитала. В СМИ приводится еще ряд схем, по которым прослеживается связь компаний мэра Оргеева со сделками по отмыванию сумм, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов.

Так насколько откровенен Илан Шор, пытающийся уверить публику в легитимности своего состояния и отсутствии выгод от многомиллионных банковских махинаций?

1news.md

Как отличить налогового инспектора от мошенника

Как отличить налогового инспектора от мошенника

21 февраля 2021
Государственная налоговая служба (ГНС) призывает налогоплательщиков быть бдительными, когда в их офисы приходят люди, пр...
Рынки в Бельцах будут работать в воскресенье

Рынки в Бельцах будут работать в воскресенье

21 февраля 2021
Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью отменила свой запрет на работу коммерческих рынков по понед...
Молдавские свадьбы 70-80-х годов прошлого века

Молдавские свадьбы 70-80-х годов прошлого века

21 февраля 2021
Мои мама с папой поженились в 70-м. Свадьбу делали в селе Шипка Григориоопольского района. Натянули шатер, покрыли его и...
В США гражданин Молдовы открыл компанию по прокату роскошных авто

В США гражданин Молдовы открыл компанию по прокату роскошных авто

21 февраля 2021
Предприниматель из Молдовы стал вирусным в TikTok благодаря видео, опубликованному видеоблогером Дэниелом Маком, который...
Может,

Может, "пятая" волна ковида сейчас в Молдове, может и "десятая"

19 февраля 2021
Вроде, мы даже успокоились - после праздников количество зараженных было небольшим - по 300-400 человек в сутки. Од...
Даже Иону Чебану не удалось убрать

Даже Иону Чебану не удалось убрать "надгробный камень Гимпу"

19 февраля 2021
В парламенте РМ убеждены, что «камень Гимпу» нужно снести. Вот уже более десяти лет этот объект находится незаконно на ц...
+965 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдове

+965 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдове

16 февраля 2021
За сутки в Молдове зафиксировано ещё 965 новых случаев заражения вирусом нового типа. Об этом сообщило Министерство здра...
США готовят деньги для молдавских СМИ

США готовят деньги для молдавских СМИ

10 февраля 2021
Планируется выделить до $1 млн на проект по поддержке «независимости» СМИ в РМ. Цель проекта – в «укреплении потенциала...
В Молдову идут сильные морозы

В Молдову идут сильные морозы

10 февраля 2021
Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 11-17 февраля желтый код из-за внезапной смены погоды, сообщае...
326 новых случаев заражения Covid-19

326 новых случаев заражения Covid-19

07 февраля 2021
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.Сог...
В Молдове резко похолодает

В Молдове резко похолодает

07 февраля 2021
В Молдове на следующей неделе ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +1°С до +9°С, ночью — −2°С..-7...
В Молдове подтвердили 843 новых случая коронавируса

В Молдове подтвердили 843 новых случая коронавируса

06 февраля 2021
За последние 24 часа в Молдове было обработано 3 694 тестов, подтверждено 843 случая заражения коронавирусом (33 в Придн...
Полиция предупреждает об опасности на дорогах

Полиция предупреждает об опасности на дорогах

01 февраля 2021
Полиция Молдовы рекомендует быть предельно внимательными! В силу вступил желтый код. В связи с этим полиция напоминает,...
Как пустеют молдавские села

Как пустеют молдавские села

31 января 2021
Молдавские села пустеют. В Бобейке Хынчештского района последний дом построили восемь лет назад. Владельцы на заработках...
Санду стала забывать о русскоязычных гражданах

Санду стала забывать о русскоязычных гражданах

29 января 2021
В понедельник, 18 января, на официальном сайте главы государства вышло последнее сообщение для прессы на русском языке....
Власти Молдовы обновили список стран, по приезду из которых нужно отсидеть на карантине

Власти Молдовы обновили список стран, по приезду из которых нужно отсидеть на карантине

29 января 2021
Власти обновили список стран, по приезду из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. Вот, собственно,...
Сегодня выявлено 265 новых случаев заражения Covid-19

Сегодня выявлено 265 новых случаев заражения Covid-19

24 января 2021
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.Сог...
Обнародована декларация об имуществе экс-президента Игоря Додона

Обнародована декларация об имуществе экс-президента Игоря Додона

24 января 2021
Бывший президент, а ныне лидер социалистов Игорь Додон обнародовал декларацию об имуществе. Он указал, что за 2020 год з...
В Молдове выявлено 514 новых случая заражения коронавирусом

В Молдове выявлено 514 новых случая заражения коронавирусом

22 января 2021
За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 22 января сообщила пр...
В Молдове за сутки зарегистрировано 670 новых случаев коронавируса

В Молдове за сутки зарегистрировано 670 новых случаев коронавируса

21 января 2021
В Молдове за сутки проведено 2 632 тестов, из которых 670 показали положительный результат. Об этом сообщает минист...
Зимнее обострение: в Кишиневе перед Конституционным судом проходит митинг

Зимнее обострение: в Кишиневе перед Конституционным судом проходит митинг

21 января 2021
Прорумынские силы проводят акцию протеста во время пересмотра приостановленного закона о функционировании языков на терр...
Виорела Мораря освободили

Виорела Мораря освободили

20 января 2021
Отстраненного от руководства Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря освободили 20 января в зале суда. Столичн...
20 января 2016 - Ночное рандеву Павла Филипа

20 января 2016 - Ночное рандеву Павла Филипа

20 января 2021
После того, как 13-го января 2016-го года тогдашний президент Тимофте "прокатил" Плахотнюка на должность премьера, "серо...
В Молдове выявили 394 новых случая заражения COVID-19

В Молдове выявили 394 новых случая заражения COVID-19

19 января 2021
За последние сутки в Молдове выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1535...
Додон договорился о предоставлении Молдове российской вакцины

Додон договорился о предоставлении Молдове российской вакцины

18 января 2021
Об этом лидер ПСРМ заявил в рамках пресс-конференции.   – Во время встречи с Дмитрием Козаком на прошлой недел...
214 случаев коронавируса выявили сегодня в Молдове

214 случаев коронавируса выявили сегодня в Молдове

17 января 2021
Лаборатории Молдовы обработали за минувшие сутки 1074 теста на коронавирус, из которых положительными оказались 214 анал...
Морозы сохранятся до середины недели

Морозы сохранятся до середины недели

17 января 2021
Государственная гидрометеорологическая служба представила погоды на ближайшие дни. По данным метеорологов, температура в...
Учёные заявили об особой заразности переболевших коронавирусом

Учёные заявили об особой заразности переболевших коронавирусом

15 января 2021
Пациенты после коронавирусной инфекции ещё долгое время могут быть заразными, несмотря на статус «выздоровевших». К тако...
576 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Молдове сегодня

576 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Молдове сегодня

15 января 2021
576 новых случаев заражения COVID-19 были подтверждены сегодня в Республике Молдова. Из общего числа случаев 7 случаев-и...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@ glas.md