Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата, обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, передает aif.md.
Согласно материалам дела, в течение 2013 года с целью утаивания незаконного происхождения и перевода средств в особо крупных размерах, полученных в результате коррупционных схем, обвиняемый стал организатором и автором преступления по отмыванию денег, совершённого с помощью посредника.
Таким образом, 1 июля 2013 года он заключил контракт с консалтинговой компанией из Вашингтона для оказания помощи в избирательной кампании для одной политической партии на парламентских выборах 2014 года. За оговорённые услуги, он оплатил компании-нерезиденту 12 847 902 леев, выполняя периодически переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, в которых хранились финансовые средства, полученные путем коррупции из Banca de Economii.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в соответствии с доказательствами, полученными в том числе в результате запроса, направленного в адрес властей США, которые подтвердили консультационные услуги, предоставляемые компанией из Вашингтона одной молдавской политической партии, было установлено, что указанные денежные средства, происхождение которых скрывалось, были получены обвиняемым в результате извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, за которую Филат уже был осужден и отбывает тюремное наказание.
Стоит отметить, что бывший премьер-министр не признаёт свою вину. За совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
