Еще новости
Опубликовано: 30-06-2019 20:48

photo 2019 06 30 19 40 09 1024x570Московский Тверской суд выдал ордер на двухмесячный арест экс-члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. По данным следствия он был участником преступной схемы, которая занималась выводом средств из Российской Федерации, используя так называемую «молдавскую схему».

Как пишет информационное агентство «Коммерсантъ», общая сумма махинаций насчитывает сотни миллиардов рублей. В схеме были задействованы несколько десятков кредитных учреждений.

Уголовное дело против фигуранта было возбуждено 26 июня 2019 года. Кузьмин обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов и в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, зачитанным в суде, Кузьмин имеет отношение к масштабному выводу средств из России, т.н. «молдавскому ландромату». Кроме того, суд подтвердил, что Кузьмин был знаком с организаторами крупного банковского мошенничества: бывшим председателем партии Владом Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. По словам правоохранителей, фигуранты осуществляли свою деятельность совместно.

ehomd.info

Застрелил своего пасынка из ружья

Застрелил своего пасынка из ружья

12 декабря 2019
В Молдове произошло очередное страшное преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отправится...
Горит здание УЛИМа в Кишиневе

Горит здание УЛИМа в Кишиневе

10 декабря 2019
В центре Кишинева пожар. В эти минуты горит здание УЛИМа в Кишиневе. На третьем этаже корпуса Международного свободного...
В Унгенах в ДТП погибли две девушки

В Унгенах в ДТП погибли две девушки

08 декабря 2019
Машина съехала с проезжей части, врезалась в столб, а потом несколько раз перевернулась. Водитель автомобиля, который уг...
Пожар в Рыбнице: горит фабрика нетканых материалов

Пожар в Рыбнице: горит фабрика нетканых материалов

08 декабря 2019
Пожар в Рыбнице. Там горит фабрика нетканых материалов. Сейчас на месте работают 3 пожарных расчета. Площадь возгорания...
ДТП на трассе Кишинев-Бельцы: водитель грузовика растерял транспортируемый груз

ДТП на трассе Кишинев-Бельцы: водитель грузовика растерял транспортируемый груз

08 декабря 2019
Авария на трассе Кишнев-Бельцы. Согласно кадрам, которые прислал в нашу редакцию очевидец, на дороге лежат мешки с пеноп...
Под Бельцами фура вылетела с трассы

Под Бельцами фура вылетела с трассы

07 декабря 2019
В Сынжерейском районе фура, которая ехала в сторону Бельц, съехала с трассы и перевернулась. Водитель госпитализирован,...
ТОП самых распространенных преступлений в Кишиневе

ТОП самых распространенных преступлений в Кишиневе

07 декабря 2019
По данным Молдстата, из общего числа преступлений, зарегистрированных в молдавской столице, 18% приходится на тяжкие инц...
Только для Филата, а для Платона - нет

Только для Филата, а для Платона - нет

07 декабря 2019
У Вячеслава Платона нет шансов выйти на свободу условно-досрочно, как в случае экс-премьера Филата. Как пояснют адвокаты...
Всего 20 лет тюрьмы за умышленное убийство троих подростков

Всего 20 лет тюрьмы за умышленное убийство троих подростков

06 декабря 2019
Двадцать лет тюрьмы - именно столько получил 23-летний преступник, который 25-го ноября 2018-го года убил троих подростк...
Три прокурора и четыре судьи проходят по уголовным делам о прослушке

Три прокурора и четыре судьи проходят по уголовным делам о прослушке

05 декабря 2019
В отношении трех прокуроров и четырех судей будет проводиться уголовное расследование после обнародования фактов о незак...
В Оргееве фура насмерть сбила женщину

В Оргееве фура насмерть сбила женщину

04 декабря 2019
Женщина скончалась на месте после того, как её сбила фура. Трагедия произошла вчера вечером на трассе R-6 Кишинёв-Оргеев...
Первое заседание суда по делу Георге Петика перенесли

Первое заседание суда по делу Георге Петика перенесли

03 декабря 2019
Первое заседание суда по делу члена партии «Платформа Достоинство и правда» (DA), подполковника в отставке Георге Петика...
На севере Молдовы реализуется до 26% контрабандных сигарет

На севере Молдовы реализуется до 26% контрабандных сигарет

03 декабря 2019
Контрабандные сигареты или табачная продукция неизвестного происхождения уже занимают 5,3% молдавского рынка. К так...
Трагедии удалось избежать чудом…

Трагедии удалось избежать чудом…

02 декабря 2019
Ребенок восьми месяцев от роду находится в тяжелом состоянии, захлебнувшись во время принятия ванны. По данным полиции,...
Дело Георге Петика решили пересмотреть

Дело Георге Петика решили пересмотреть

02 декабря 2019
Суд Оргеева 3 декабря начнет пересмотр дела члена партии «Платформа Достоинство и правда» (DA), подполковника в отставке...
Наказаны столкновением за обоюдное нарушение ПДД

Наказаны столкновением за обоюдное нарушение ПДД

01 декабря 2019
В социальных сетях опубликована видеозапись с видеорегистратора припаркованной у автовокзала машины. На видео...
Двое

Двое "отморозков" торговали несовершеннолетними

29 ноября 2019
Двух молодых людей обвиняют в торговле детьми. По данным следствия, они стали сутенерами для троих несовершеннолет...
Юноша из Молдовы пропал в Германии

Юноша из Молдовы пропал в Германии

29 ноября 2019
Мужчина просит помощи в поисках пропавшего в Германии сына. Бушанский Николай, 1995 года рождения выехал за границу и тр...
Незаконно построенная церковь на территории детсада так и не была снесена

Незаконно построенная церковь на территории детсада так и не была снесена

28 ноября 2019
Незаконно построенная церковь на территории детского сада № 150 в Кишиневе не была снесена, несмотря на соответствующее...
Столичного полицейского задержали за продажу наркотиков

Столичного полицейского задержали за продажу наркотиков

27 ноября 2019
Сотрудника Инспектората полиции сектора Чеканы задержали на рое суток за продажу наркотических веществ. Информацию...
Ревнивый бельчанин поджог собственную квартиру в многоквартирном доме

Ревнивый бельчанин поджог собственную квартиру в многоквартирном доме

26 ноября 2019
Бельчанин занимался рукоприкладством по отношению к супруге. Когда та покинула жилье, он из мести решил его подпалить. П...
30-летнего парня избили почти до смерти

30-летнего парня избили почти до смерти

24 ноября 2019
Мужчина в возрасте 30 лет угодил в тяжелом состоянии в больницу вследствие неудачного визита на дискотеку в соседнее сел...
Спасатели сняли мужчину с опоры (видео)

Спасатели сняли мужчину с опоры (видео)

24 ноября 2019
Мужчина с психическим заболеванием сегодня днем забрался на опору линии электропередачи в столице. Он не слезал с нее 9...
Пьяный хулиган оставил половину Кишинева без света

Пьяный хулиган оставил половину Кишинева без света

23 ноября 2019
В Кишинёве обесточены троллейбусные линии, не работают заведения общепита, подача электричества прекращена в жилые дома...
5 молдавских фирм обвиняют в контрабандном реэкспорте украинских яблок в Россию

5 молдавских фирм обвиняют в контрабандном реэкспорте украинских яблок в Россию

22 ноября 2019
В прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам рассказали подробности об обысках у фирм-поставщиков фруктов....
Молдавскому врачу, изнасиловавшему 16 пациенток, дали 15 лет

Молдавскому врачу, изнасиловавшему 16 пациенток, дали 15 лет

21 ноября 2019
Окончательный приговор вынесен по делу врача из Бельц, насиловавшего пациенток. Он отправлен в тюрьму на 15 лет. Бывший...
Средства, выделенные Молдове агентством США по международному развитию (USAID), были почти полностью разворованы

Средства, выделенные Молдове агентством США по международному развитию (USAID), были почти полностью разворованы

19 ноября 2019
Средства, выделенные Агентством США по международному развитию (USAID) на проект “Novateca”, ушли неизвестно куда. Это...
В Молдове раскрыли убийство спустя 13 лет (видео)

В Молдове раскрыли убийство спустя 13 лет (видео)

19 ноября 2019
Полицейские задержали 33-летнего жителя Единец, который 13 лет назад жестоко убил собственную супругу после того, как пр...
В парке “Валя Морилор” найдено тело мужчины

В парке “Валя Морилор” найдено тело мужчины

19 ноября 2019
Труп бездомного был найден этим утром в парке “Валя Морилор”, передает aif.md. Бездыханное тело мужчины пожарные об...
В Окнице произошла смертельная авария

В Окнице произошла смертельная авария

19 ноября 2019
По данным местной полиции, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и потерял управле...
Как депутат-демократ купил для службы скорой помощи

Как депутат-демократ купил для службы скорой помощи "ржавые тазики на колесах"

19 ноября 2019
В Молдове для нужд пациентов необходимы 450 машин скорой помощи, и в 2018 году бюджет пополнил парк 69 автомобилями. По...
Экс-министр здравоохранения рассказала о неоправданных расходах на тренинги врачей

Экс-министр здравоохранения рассказала о неоправданных расходах на тренинги врачей

18 ноября 2019
Экс-министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, как из бюджета неоправданно тратили миллионы леев на тренинги вра...
Выявлены многомиллионные хищения в Центре скорой помощи

Выявлены многомиллионные хищения в Центре скорой помощи

17 ноября 2019
Миллионы евро утаил от государства Наццентр догоспитальной скорой медицинской помощи. По данным портала sanatate.info, с...
Мужчину забили до смерти в Чадыр-Лунге

Мужчину забили до смерти в Чадыр-Лунге

17 ноября 2019
14 ноября 2019 года, от диспетчера службы «112 Кагул» поступило сообщение о том, что на обочине дороги в мун. Чадыр-Лунг...
Один из участников

Один из участников "акции остригания волос против воли потерпевших" оказался убийцей

16 ноября 2019
«Каларашский цирюльник» Сергей Буруянэ и один из его друзей Николай Мокряк, которые летом прошлого года насильно постриг...
Нет пострадавшего - нет наказания

Нет пострадавшего - нет наказания

14 ноября 2019
Столичная полиция ищет сбитого пешехода и просит его обратиться в правоохранительные органы.  ДТП произошло в&...
Двум водителям грозят штрафы и тюрьма

Двум водителям грозят штрафы и тюрьма

12 ноября 2019
Двое водителей попались на попытке подкупа патрульных полицейских. Один из автомобилистов предложил инспектору 200 леев,...
Пьяный примар от ДПМ врезался на автомобиле в трактор

Пьяный примар от ДПМ врезался на автомобиле в трактор

11 ноября 2019
В селе Кузэука Резинского района произошел инцидент с действующим примаром-демократом Ионом Цурканом. Он, как утверждают...
Что выдало дорожных полицейских, которых задержали за взятку?

Что выдало дорожных полицейских, которых задержали за взятку?

11 ноября 2019
Двое инспекторов Национального инспектората патрулирования Дрокиевского района стали фигурантами дела о пассивной корруп...
Сжег собутыльника и оставил лежать в погребе более чем на неделю

Сжег собутыльника и оставил лежать в погребе более чем на неделю

11 ноября 2019
Страшную находку обнаружили накануне в селе Цынцэрены Новоаненского района. Полицию вызвали соседи. На месте происшестви...
Из Украины выдворили так называемого

Из Украины выдворили так называемого "смотрящего" гражданина Молдовы

09 ноября 2019
Украина выслала из страны “смотрящего” за Ивано-Франковской колонией. Уроженец Молдовы освободился в прошлом месяце посл...
Раскрыты подробности об обысках в Moldovagaz

Раскрыты подробности об обысках в Moldovagaz

08 ноября 2019
В трех подразделениях Moldovagaz в Бельцах, Яловенах и Шолданештах, а также в Moldova-Transgaz сегодня утром прошли обыс...
Детали об обысках по делу о покупке

Детали об обысках по делу о покупке "утопленных" автобусов марки ISUZU

05 ноября 2019
Генеральная прокуратура представила детали обысков, которые проводят представители ряда правоохранительных органов, сраз...
Такие новости уже давно никого не удивляют!

Такие новости уже давно никого не удивляют!

04 ноября 2019
Антикоррупционная прокуратура 4 ноября задержала на 72 часа судью Высшей судебной палаты (ВСП) Олега...
Сбил пешехода и скрылся

Сбил пешехода и скрылся

03 ноября 2019
В правоохранительных органах заявили, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте - в результате полученны...
Автомобиль BMW с нетрезвым водителем вылетел с трассы и врезался в дерево

Автомобиль BMW с нетрезвым водителем вылетел с трассы и врезался в дерево

02 ноября 2019
В ночь с 1 на 2 ноября на дорогах Молдовы произошли 8 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 11 получили...
В центре Кишинева мужчина пырнул ножом прохожего

В центре Кишинева мужчина пырнул ножом прохожего

02 ноября 2019
Дикий инцидент произошел сегодня утром, 2 ноября, в самом центре Кишинева. На улице Армянской недалеко от Центрального р...
Зараженную паразитами рыбу употребляли школьники в Хынчештах

Зараженную паразитами рыбу употребляли школьники в Хынчештах

01 ноября 2019
Зараженная рыба попала на столы хынчештских школьников. В ходе внезапных проверок инспекторы Национального агентства по...
Дорожные полицейские устроили гулянку в разгар службы

Дорожные полицейские устроили гулянку в разгар службы

01 ноября 2019
Сотрудники батальона «Юг» Национального инспектората патрулирования решили расслабиться посреди рабочего дня, отпразднов...
Он думал что все дураки и ни о чем не догадываются

Он думал что все дураки и ни о чем не догадываются

01 ноября 2019
Председатель Высшей судебной палаты Ион Друцэ подвергается уголовному преследованию за незаконное обогащение и вмешатель...
Более 5 лет продавали наркотики и только сейчас были задержаны

Более 5 лет продавали наркотики и только сейчас были задержаны

31 октября 2019
Восемь человек арестованы по итогам утренних обысков по делу о незаконном обороте наркотиков. По словам прокуроров, пяте...
Ломали металлические решётки и окна, после чего попадали в жилища

Ломали металлические решётки и окна, после чего попадали в жилища

31 октября 2019
Правоохранители проводят обыски у членов преступной группировки, специализирующейся на кражах в домах, преимущественно в...
Прохожий обнаружил труп женщины

Прохожий обнаружил труп женщины

31 октября 2019
Прохожий обнаружил бездыханное тело женщины недалеко от дома, где она проживала. Согласно предварительным данным, женщин...
Пьяный водитель доехал от Дрокии до Единец, пытаясь скрыться от полицейских

Пьяный водитель доехал от Дрокии до Единец, пытаясь скрыться от полицейских

29 октября 2019
Пьяный 42-летний водитель задержан в Дрокии после того, как попытался скрыться от представителей полиции за рулем автомо...
Судьи выносят неверные решения, а платит за это народ Молдовы

Судьи выносят неверные решения, а платит за это народ Молдовы

29 октября 2019
Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), власти должны будут выплатить 14 тыс. евро женщине, котора...
Отец избитого парня: дело попытаются замять

Отец избитого парня: дело попытаются замять

29 октября 2019
Отец избитого парня, Николае Крэчун, обратился к прессе с просьбой рассказать всю ситуацию, начиная с избиения и больниц...
Двое из шести напавших на велосипедистов в самом центре Кишинева оказались несовершеннолетними

Двое из шести напавших на велосипедистов в самом центре Кишинева оказались несовершеннолетними

28 октября 2019
Двое из шести напавших на велосипедистов в самом центре Кишинева оказались несовершеннолетними. По информации полиции, в...
По делу зверского избиения, только после резонанса в СМИ, МВД начало исполнять свои прямые обязанности

По делу зверского избиения, только после резонанса в СМИ, МВД начало исполнять свои прямые обязанности

28 октября 2019
Спустя четыре дня после чудовищного избиения двух парней в сквере Кафедрального собора, чьи обидчики были отпущены след...
Напился и устроил скандал в самолете рейса Лондон-Кишинев

Напился и устроил скандал в самолете рейса Лондон-Кишинев

28 октября 2019
Пьяный пассажир, устроивший дебош в самолете компании «Air Moldova», который летел из Лондона в Кишинев,  пере...
Катались на велосипеде и были зверски избиты в самом центре Кишинева

Катались на велосипеде и были зверски избиты в самом центре Кишинева

27 октября 2019
Ранее «Блокнот Молдова» сообщал о нападении на двух 20-летних парней в сквере Кафедрального собора в Кишиневе, в четверг...
Вот так работает молдавская система правосудия!

Вот так работает молдавская система правосудия!

25 октября 2019
Прокуроры получили согласие Высшего совета магистратуры на расследование уголовного дела Иона Друцэ, который вчера подал...
Горбатого могила исправит: рецидивист пошел на более серьезное преступление

Горбатого могила исправит: рецидивист пошел на более серьезное преступление

24 октября 2019
43-летний житель села Лапушна Хынчештского района был владельцем отары овец и пастбища, расположенного недалеко от села....
Итоги обысков на “Железной дороге Молдовы”

Итоги обысков на “Железной дороге Молдовы”

24 октября 2019
Прокуратура рассказала подробности об обысках на госпредприятии “Железная дорога Молдовы”. По словам прокуроров, было пр...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: info@glas.md