Еще новости
PrevNext
Опубликовано: 04-10-2021, 14:02

panama papers 1920x1020 c default 840x420Секретные активы и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров были раскрыты и разоблачены в одной из крупнейших «утечек» информации и финансовых документов, сообщает BBC.

Около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц фигурируют в документах офшорных компаний, называемых «Pandora Papers».

Эти документы представляют собой новейшее звено в цепи разоблачений за последние семь лет после «FinCen», «Paradise Papers», «Panama Papers» и «LuxLeaks».

Среди прочего, они раскрывают, как король Иордании тайно собрал 70 миллионов фунтов стерлингов в виде собственности в Великобритании и США или как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена сэкономили 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора, когда купили офисное здание в Лондоне.

Документы также показывают связи между президентом России Владимиром Путиным и секретной недвижимостью в Монако, а также тот факт, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который должен баллотироваться на новых выборах в конце следующей недели, не задекларировал оффшорную налоговую компанию, через которую он купил две роскошные виллы на юге Франции стоимостью в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Изучение этих документов является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (МКЖР) – в нем участвует более 650 репортеров.

«BBC Panorama» в рамках совместного расследования с «The Guardian» и другими медиа-партнерами получила доступ почти к 12 миллионам документов и файлов из 14 финансовых компаний в странах, включая Британские Виргинские острова, Панаму, Белиз, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцарию.

Некоторые цифры демонстрируют подозрения на обвинения в коррупции, отмывании денег и уклонение от уплаты налогов. Но одним из самых больших открытий является то, как известные и богатые люди на законных основаниях создали компании для тайной покупки недвижимости в Великобритании.

Документы раскрывают владельцев около 95 000 офшорных компаний, стоящих за сделками по приобретению. В них подчеркивается неспособность британского правительства создать реестр владельцев офшорной собственности, несмотря на неоднократные обещания сделать это, на фоне опасений, что некоторые покупатели недвижимости могут скрывать отмывание денег.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья, которых обвиняют в ограблении собственной страны, являются тому примером.

Следствие установило, что Алиев и его родственники тайно участвовали в сделках с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Британская недвижимость в офшорах, принадлежащая иностранным лидерам

Одно из самых важных открытий – это то, как богатые и известные люди открывают компании для тайной покупки недвижимости в Соединенном Королевстве. Документы показывают, что за этими приобретениями стояли владельцы около 95 000 офшорных компаний.

Они также указывают на неспособность британских властей создать реестр владельцев оффшорного бизнеса, несмотря на неоднократные обещания, что это произойдет для предотвращения отмывания денег на очень высоком уровне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья, которых неоднократно обвиняли в ограблении собственной страны, являются одним из примеров. Расследование показывает, что семья Алиевых и их соратники тайно участвовали в покупке недвижимости в Великобритании на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Более того, ситуация становится еще более позорной для британского государства, учитывая, что семья Алиевых получила прибыль в 31 миллион фунтов стерлингов после продажи одного из своих владений в Лондоне британской «Crown Estate».

«Crown Estate» – это «империя» собственности королевы Елизаветы, управляемая казначейством и производящая деньги для правительства. Однако многие транзакции, указанные в этом документе, не являются незаконными.

Семья Алиевых, в отношении которых давно уже выдвигались обвинения, купила 17 объектов недвижимости, в том числе офисное здание в Лондоне за 33 миллиона фунтов стерлингов, на имя 11-летнего сына президента.

Здание «Mayfair» было куплено фиктивной компанией, принадлежащей семье друга президента Азербайджана, в 2009 году. Через месяц оно было передано 11-летнему мальчику.

«Документы показывают реальность того, что могут делать эти офшорные компании, и как богатым людям мира удается скрывать свои деньги или уклоняться от уплаты налогов на беспрецедентном уровне», – говорит Фергус Шил из МКЖР.

«Они используют эти офшорные счета и трасты, чтобы покупать недвижимость на миллионы долларов в других странах и обогащать свои семьи в ущерб гражданам своих стран», – добавил он.

Король Иордании тайно покупает роскошные виллы, пока граждане протестуют против жесткой экономии

Документы показывают, что король Иордании тайно приобрел империю недвижимости в США и Великобритании стоимостью более 70 миллионов фунтов стерлингов.

Они идентифицируют сеть офшорных компаний на Британских Виргинских островах и других налоговых убежищах, которые Абдулла II использовал для покупки 15 домов за последние 22 года с тех пор, как он стал монархом.

Элитная недвижимость включает виллы в Малибу, Лондоне и Аскоте.

Его интересы в сфере недвижимости все больше развивались с годами. При этом его неоднократно обвиняли в том, что он руководит авторитарным режимом, который способствует жесткой экономии и повышению налогов. Однако адвокаты Абдуллы отрицают, что недвижимость была куплена незаконно, и заявляют, что она была куплена на личные деньги монарха.

Они также говорят, что важные персоны обычно покупают недвижимость через офшорные компании из соображений безопасности и конфиденциальности.

Среди других разоблачений в Pandora Papers:

  • Президент Кении Ухуру Кеньятта и шесть членов его семьи тайно владели сетью офшорных компаний. Они были связаны с 11 компаниями, одна из которых имела активы в 30 миллионов долларов
  • Члены ближайшего окружения премьер-министра Пакистана Имрана Хана, включая членов кабинета министров и их семьи, тайно владеют миллионами компаний и трастов
  • Адвокатская фирма, основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, похоже, указала фиктивных владельцев, чтобы замаскировать настоящего владельца ряда офшорных компаний – бывшего российского политика, обвиненного в растрате. Однако адвокатская фирма это отрицает
  • Президент Украины Владимир Зеленский передал свое участие в офшорной секретной компании незадолго до победы на выборах 2019 года
  • Президент Эквадора Гильермо Лассо, бывший банкир, заменил панамский фонд, который производил ежемесячные выплаты своим близким членам семьи, на траст, расположенный в Южной Дакоте, США

https://clck.ru/Xy9Hc

Евросоюз мстит «Газпрому», покупая газ у своих

Евросоюз мстит «Газпрому», покупая газ у своих

19 января 2022
За первую половину января «Газпром» снизил экспорт в дальнее зарубежье на 41%. В то же время поставщики СПГ и Норвегия н...
Россия «застала американцев врасплох» и вынудил США «действовать по ситуации»

Россия «застала американцев врасплох» и вынудил США «действовать по ситуации»

10 января 2022
Недавние сообщения о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной застали врасплох Соединенные Штаты, которые...
Германия и Евросоюз сойдутся в схватке за атомную энергетику

Германия и Евросоюз сойдутся в схватке за атомную энергетику

02 января 2022
ФРГ в 2022 году отключит от сети все шесть атомных станций, но реанимация мирного атома со стороны ЕС делает ошибочным э...
Государственная Дума РФ дала ход закону о QR-кодах

Государственная Дума РФ дала ход закону о QR-кодах

07 декабря 2021
Государственная Дума после трехнедельной паузы дала ход резонансному законопроекту о QR-кодах, который должен с 1 феврал...
Президент Украины заявил о готовящемся госперевороте

Президент Украины заявил о готовящемся госперевороте

27 ноября 2021
В первых числах декабря в Украине может произойти госпереворот, инспирированный из России. Об этом заявил президент Укр...
Сербия будет покупать газ у России в ближайшие полгода за 270 долларов за 1 тыс. кубометров

Сербия будет покупать газ у России в ближайшие полгода за 270 долларов за 1 тыс. кубометров

25 ноября 2021
Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие шесть месяцев. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич...
С 1 февраля в России начнет действовать максимум ограничений для непривитых

С 1 февраля в России начнет действовать максимум ограничений для непривитых

15 ноября 2021
Российские власти решились на отчаянные меры, чтобы простимулировать вакцинацию населения, после того как Россия вышла н...
Австрия устанавливает максимум ограничений для всех непривитых

Австрия устанавливает максимум ограничений для всех непривитых

15 ноября 2021
Австрия на фоне сложной ситуации с COVID-19 вводит с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты или не перебол...
ЕС отказал Молдове в оплате разницы цены российского газа

ЕС отказал Молдове в оплате разницы цены российского газа

09 ноября 2021
Член Совета Федерации России Алексей Пушков порекомендовал Киеву перестать надеяться на Европейский союз. Таким образом...
Цены на продукты питания в мире достигли максимума за последние 10 лет

Цены на продукты питания в мире достигли максимума за последние 10 лет

05 ноября 2021
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили в четверг, что зафиксировали повышение мировых...
Facebook сменил название на Meta

Facebook сменил название на Meta

31 октября 2021
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил новое название компании, которое она получит в результате ре...
Суд оштрафовал мать-одиночку на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсети

Суд оштрафовал мать-одиночку на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсети

25 октября 2021
Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда 22 октября признала сыктывкарку Елену Родвикову виновной в приз...
МВФ прогнозирует замедление роста

МВФ прогнозирует замедление роста

13 октября 2021
Восстановление экономики в большинстве развитых стран замедлилось из-за воздействия штамма «дельта» коронавируса. Об это...
Ливан остался без электричества. В стране нет топлива для электростанций

Ливан остался без электричества. В стране нет топлива для электростанций

10 октября 2021
Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Т...
Мировая пресса обсуждает Pandora Papers

Мировая пресса обсуждает Pandora Papers

05 октября 2021
Мировые СМИ активно обсуждают публикацию "Досье Пандоры", который стал результатом масштабной утечки документов офшорных...
«Pandora Papers» – новая крупная «утечка» финансовой информации

«Pandora Papers» – новая крупная «утечка» финансовой информации

04 октября 2021
Секретные активы и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров были раскрыты и разоблачены в одной из к...
Китайские ученые предсказали появление нового «вируса Х»

Китайские ученые предсказали появление нового «вируса Х»

04 октября 2021
Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество обязательно столкне...
Ажиотаж на российском рынке картофеля

Ажиотаж на российском рынке картофеля

30 сентября 2021
На российском рынке картофеля сохраняется тенденция роста цен, причем, на сегодняшний день цена на эту продукцию в РФ уж...
Энергетический кризис охватил Китай

Энергетический кризис охватил Китай

29 сентября 2021
В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества н...
Цена газа может продолжить бить рекорды в случае холодной зимы и нехватки газа

Цена газа может продолжить бить рекорды в случае холодной зимы и нехватки газа

28 сентября 2021
Цена газа, которая сегодня в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, может продолжить расти и побит...
Президент

Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

27 сентября 2021
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пообещал фанату, что в следующем году клуб купит французского нападающего...
Социал-демократы победили на выборах в Германии

Социал-демократы победили на выборах в Германии

27 сентября 2021
Согласно официальным предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг Германии, партия Ангелы Мер...
«„Единая Россия“ украла мандаты!». В Москве партия коммунистов организовала протесты против результатов выборов

«„Единая Россия“ украла мандаты!». В Москве партия коммунистов организовала протесты против результатов выборов

25 сентября 2021
Коммунистическая партия Российской Федерации организовала митинг протеста на Пушкинской площади в центре Москвы. Вторая...
Дезинсектор с Урала попробовал отравленный арбуз, чтобы поддержать арестованного коллегу из Москвы

Дезинсектор с Урала попробовал отравленный арбуз, чтобы поддержать арестованного коллегу из Москвы

25 сентября 2021
Специалист по дезинфекции и дезинсекции из Екатеринбурга Александр Возжаев попробовал арбуз, смоченный веществом для бор...
Российскую актрису арестовали после пародии на генерала МВД Ирину Волк

Российскую актрису арестовали после пародии на генерала МВД Ирину Волк

24 сентября 2021
В Уссурийске арестовали российскую актрису из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина,...
В Киеве расстреляли машину первого помощника президента Украины Владимира Зеленского

В Киеве расстреляли машину первого помощника президента Украины Владимира Зеленского

22 сентября 2021
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира был расстрелян утром 22 сентября. В результате нападения...
Выборы в России: «Систематические нарушения» и блокировки «Умного голосования»

Выборы в России: «Систематические нарушения» и блокировки «Умного голосования»

19 сентября 2021
В России в самом разгаре трехдневное голосование. Вся страна (а также жители аннексированного Крыма и самопровозглашенны...
Европейские парламентарии призвали Еврокомиссию открыть дело на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Европейские парламентарии призвали Еврокомиссию открыть дело на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

18 сентября 2021
Члены Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома». Они обвиняют компанию в том, что та я...
Сторонники Навального призвали голосовать за коммунистов, чтобы навредить правящей партии Путина

Сторонники Навального призвали голосовать за коммунистов, чтобы навредить правящей партии Путина

16 сентября 2021
Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, призвали россиян проголосовать з...
Еще новости

Чтобы связаться с редакцией glas.md или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь нашей электронной почтой: admin @ glas.md